证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-025 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知及补充通知已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事 会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 二、关于 2023 年度总经理工作报告的议案 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-030 重庆燃气集团股份有限公司 与华润关联方 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预 计的议案》，预计 2024 年度公司与华润关联方之间日常关联交易预计发生 金额为 32,511 万元，占公司 2023 年末归属于上市公司股东净资产额的 6.04%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮 1 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2024年度与中国华润有 限公司直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法 人或其他组织（以下简称"华润关联方"）之间日常关联交易预 计发生金额为32,511万元， ...

2024 年第一季度报告 重庆燃气集团股份有限公司 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 2,702,817,109.29 4.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -51,443,242.45 | -1.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -60,342,942.96 | -0.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -101,927,988.12 | 39.60 | | 基本每股收益（元/股） | | -0.03 -1.76 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.03 -1.76 | | 加权平均净 ...

2023 年年度报告 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 三、关键审计事项 (续) 收入确认 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 请参阅财务报表附注"三、公司重要会计政策、会计估计"24 表项目注释" 41 。 | | 所述的会计政策及"五、合并财务报 | | 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 | | | | | 7) | 根据经营管理系统中记录的实抄日期等信息，评价相关收 入是否记录在恰当的会计期间。 | | | • | 针对天然气接驳安装收入： | | | 1) | 了解并评价 ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年五月 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份 有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事 规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师 以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》要求，持相关 证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有 发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 相关规则。 根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提 名重庆燃气集团股份有限公司董事长人选的函》，提名李金 陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再 ...

重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-023 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合方式召开紧急会议。本 次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 上 述 内 容 详 见 2024 年 4 月 19 日 上 海 证 券 交 易 所 网 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。 特此公告 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

标题：关于重庆燃气集团股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-21 处理事由：关于重庆燃气集团股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024- 020 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开紧 急会议，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事会 推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重 庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于公司董事变更的议案 上述董事及高级管理人员变更事项具体内容详见同日《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更 的议案》，董事会决定聘任李金陆为公司总经理，免去车德臣公司总经 理职务；董事会同意李金陆为公司董事、董事长人选，车德臣不再担任 公司董事、董事长职务，前述董事变更事项尚需经公司2024年第三次临 时股东大会审议通过。 李金陆简历详见本公告附件。 特此公告。 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-021 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 附件： 李金陆简历 李金陆先生，1966年11月生，中国国籍，大学本科学历，高级工程 师。1997月11月至1999年4月任郑州燃气有限公司管网处处长；1999年4 月至2000年6月任郑州燃气有限公司用户管理处处长；2000年6月至2001 年11月任郑州燃气集团有限公司副总经济师、总经济师；2001年11月至 2 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-022 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...