重庆燃气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-020 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变 更的议案》，董事会决定聘任顾宏峰为公司总经理，聘任马霄为公司副 总经理，免去黄海峰公司总经理职务；董事会同意顾宏峰为公司董事人 选，黄海峰不再担任公司董事职务。同时，根据董事长提名，提请董事 会聘任顾宏峰担任公司董事会战略委员会委员。 前述董事变更事项尚需经公司2024年年度股东大会审议通过。 拟新任董事、高级管理人员近五年工作简历详见本公告附件。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 附件：拟新任董事、高级管理人员近五年工作简历 顾宏峰先生，1983年12月生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士。 2019年7月至2021年7月任景德镇华润燃气有限公司党委书记兼总经理； 2021年7月至今任南昌 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于与关联方 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 预计情况的议案》，预计 2025 年度公司与关联方之间日常关联交易预计发 生金额为 32,987 万元，占公司 2024 年末归属于上市公司股东净资产额的 5.79%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事李金陆、朱锂坤、黄海 峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。在该议案提交董事会审议前，独立董事 1 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-017 重庆燃气集团股份有限公司 关于与关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： | 关联交易 | | | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 年 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-019 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二) 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 至 4 月 28 日(星期 及 2025 年第一季度生产经营情况等方面与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）1 ...

重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）忠实勤勉、认 真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对 2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 目前，公司董事会审计委员会委员由余剑锋（主任）、叶 明、张华三名委员组成，其中主任委员为会计领域专业人士。 2024 年 11 月 14 日，王海兵（主任）、王洪两位委员因达到独 立董事连续任职规定年限辞去独立董事及委员职务，董事会聘 任独立董事余剑锋、张华担任公司董事会审计委员会委员，其 中余剑锋为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，积极履行职责。2024 年度，公司审计委员会共召开 了 5 次会议，共审议通过了 19 个议案，具体情况如下： （四）2024 年 10 月 29 日，召开 2024 年第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆燃气集团股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 (10) 8508 5000 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.no）"进行查 。 关于重庆燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 KPMG Huazhen LLP 8th Floor KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政 ...

重庆燃气集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会就在任独立董事叶明、张华、程源伟、 余剑锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶明、张华、程源伟、余剑锋的任职情 况以及个人签署的自查文件，上述独立董事不存在影响其独 立履行职责，进行独立客观判断的情况，符合相关法律法规 关于独立董事的独立性要求。 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

重庆燃气集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆燃 气"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）作为对公司 2024 年度出具年度审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会 （下称审计委员会）切实对毕马威华振在 2024 年度的审计 工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年上市公司年报 审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约 为人民币 5.38 亿元。毕马威华振 2023 年与本公司同行业上 市公司审计客户家数为 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第四届 董事会第二十二次会议审议通过，公司 2024 年第七次临时 股东大会批准，公司聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计 机构。 本公司本年度财务报表已经毕马威华振（特殊普通合伙） ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-016 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-013 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通讯表决相结合的方式召 开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，4 月 19 日发出会议补充通知，增加《关于公司高管变更的议案》和《关于公 司董事变更的议案》。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。 会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2024 年年度报告的议案 监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告及 其相关资料，公司监事会认为公司 2024 年年度报告所披露的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 ...