市 事 務 所 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派王婧、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 11月14日14时30分在重庆市江北区鸿恩路7号公司4楼会议室召开的 2024 年 第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 舞員律師事務所 ho ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-060 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 769,885,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9954 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召 开合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 4 楼会议室 (三) 出席 ...

重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月 2024 年第六次临时股东大会会议资料 600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 议案资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相 关规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的 正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次 ...

重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本 次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于提名公司独立董事人选的议案 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-056 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事项 清单的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、关于公司《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名程源伟为重 庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上上市公司合规 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,199,705,564.61, representing a slight increase of 0.09% year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 116,360,848.42, an increase of 8.51% compared to the same period last year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 119,488,169.88, reflecting a growth of 20.31% year-over-year[2]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.07, up by 8.72% from the previous year[3]. - The company's total profit increased by 1.57% year-over-year, while net profit decreased by 3.47% due to income tax factors[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 7,170,749,623.76, slightly up from CNY 7,166,196,689.50 in the same period of 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 264,582,648.76, compared to CNY 274,060,353.26 in the previous year[18]. - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 274,968,964.67, down from CNY 292,073,848.26 in the previous year[19]. - The company’s total profit for the first three quarters was CNY 330,469,833.40, compared to CNY 325,348,824.36 in the same period of 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 10,696,573,988.63, marking a 3.38% increase from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately 10.697 billion RMB, compared to 10.347 billion RMB at the end of 2023, reflecting an increase of about 3.36%[14][15]. - Current assets totaled approximately 2.846 billion RMB, up from 2.649 billion RMB at the end of 2023, marking an increase of about 7.45%[13][15]. - The company's total liabilities reached approximately 4.769 billion RMB, an increase from 4.563 billion RMB, representing a growth of about 4.53%[15]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was approximately 5.521 billion RMB, compared to 5.385 billion RMB, reflecting an increase of about 2.53%[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 545,462,552.58, an increase from CNY 536,700,689.08 in the same period last year[20]. - Investment activities generated a net cash flow of -206,052,413.68 CNY, an improvement from -308,011,856.17 CNY in the previous year[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 307,880,000.00 CNY, down from 346,237,500.00 CNY year-over-year[21]. - The net cash flow from financing activities was -159,741,864.98 CNY, compared to -552,318,068.50 CNY in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 1,199,407,142.69 CNY from 1,278,716,665.45 CNY year-over-year[21]. - Total cash inflow from investment activities was 208,956,224.80 CNY, compared to 185,283,157.91 CNY in the previous year[21]. - Cash outflow for debt repayment was 300,630,000.00 CNY, significantly reduced from 675,335,746.49 CNY in the same period last year[21]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 36.53% due to delays in project initiation[6]. - Research and development expenses decreased to CNY 1,416,678.22 from CNY 2,232,196.95 year-over-year[16]. Customer and Sales Metrics - In the first nine months of 2024, the company achieved gas sales volume of 2.612 billion cubic meters, an increase of 0.071 billion cubic meters, representing a growth rate of 2.79%[12]. - The total number of service customers at the end of the reporting period reached 5.9964 million households[12]. - The company completed the installation of gas services for 55,700 households during the reporting period[12]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY -3,127,321.46 for the current period, compared to CNY 8,183,348.15 in the same period last year[5]. - The company reported a significant increase in other receivables, which decreased from approximately 220.7 million RMB to 57.9 million RMB, indicating a reduction of about 73.8%[13]. - Investment income increased to CNY 86,791,069.11, up from CNY 71,192,193.78 in the previous year[16]. - The company's financial expenses increased to CNY 10,526,440.78 from a negative CNY 3,671,981.62 in the previous year[16]. - Cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was 410,008,638.48 CNY, slightly down from 429,295,014.08 CNY year-over-year[21]. - The company received 5,880,000.00 CNY from minority shareholders, a decrease from 16,537,500.00 CNY in the previous year[21]. Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[21].

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名张华为重庆 燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上燃气行业或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董 事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-059 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程源伟，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中 国）有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上上市公司合 规管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-058 重庆燃气集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...