本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-043 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于免去毕正亮董事的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于选举叶明为独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,435,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规 ...

有 出中 因 民 民 將 | [] | 網 翻 無 發 | 8 處 . 4 0231880617771 传统 a@chinannasheno c 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 雪 裕 所 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年８月５日 14时 30分在重庆市江北区鸿恩路７号公司 404 会议室召开的 2024 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券 李想 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 24 日 10:00 地点 公司 402 会议室 公司接待 领导姓名 董事会办公室副总经理 张松涛 证券事务代表 华翔 | --- | |--------------------------------------------------| | 主要对公司生产经营情况和业务发展战略情况进 | | 行交流。 | | 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 | | 1、公司用户结构情况？ | | 答：公司天然气销售业务客户分为居民客户和非 | | 居民客户，非居民客户包括工业客户、商业客户和集 | | 体用气客户。截止 2024 年上半年，公司客户总数约为 | | 595.80 万户，居民客户占绝大多数。 | | 2、公司用户气量情况？ | | 答：公司现有用户中，居民用 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 √分析师/投资者会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国海证券 钟琪、财通基金 曹熠 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日 10:00 地点 公司 402 会议室 公司接待 领导姓名 董事会办公室副总经理 张松涛 证券事务代表 华翔 | --- | |--------------------------------------------------| | 主要对公司生产经营情况和业务发展战略情况进 | | 行交流。 | | 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 | | 1、公司气源的主要构成？ | | 答：公司地处气源资源丰富的川渝地区，气源结 | | 构稳定，公司目前采购气源主要为中石油、中石化等 | | 管道气。 | | 2、公司客户分类情况？ | | 答：公司天然气销售业务客户分为居民客户和非 | | 居民客户，非居民客户包括工业客户、商业客户和集 | ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年八月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 会议须知 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相 关规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的 正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-038 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加董事 8 人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-041 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶明，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中国） 有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1 ...

陆先生代行董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，正式履行董 事会秘书职责。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-039 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第十 八次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更 的议案》，经控股股东华润燃气推荐，公司董事长和总经理分别提名， 董事会提名委员会审查，董事会决定聘任黄海峰先生为公司总经理，冯 玲女士任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，常蛟先生任公司副总 经理；免去李金陆先生公司总经理职务，免去毕正亮先生副总经理、财 务总监、董事会秘书职务；董事会同意黄海峰先生、赵琰女士、冯玲女 士为公司董事人选，叶明先生为公司独立董事人选，毕正亮先生不再担 任公司董事职务。 同时，根据董事长提名，提请董事会聘任黄海峰先生担任公司董事 会战略委员会委员；提请董事会聘任叶明先生担任公司董事会薪酬与考 核委员会委员、主任委员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-042 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李 金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2 ...