证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 9 月 19 日 2 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司对组织机构进行调整，主要调整内容为将市场发 展部（热线服务中心）拆分为市场发展部、客户服务部（热线服务中 心），在职能职责上进一步增强总部部室统筹、管控、指导、监督职 能。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以电子通信表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。本次会议召开程序符合《中 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

600917.SH 二○二四年九月 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。 七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在 工作人员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案。 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司 2 ...

重庆燃气集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "重庆燃气"或"公司"）董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及公 司《章程》的有关规定，结合实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于重庆燃气董事、监事和高级管理 人员买卖或持有本公司股份及其衍生品种的管理。 第三条 重庆燃气董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份。重庆燃气董事、监事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第四条 重庆燃气董事、监事和高级管理人员在买卖本 1 公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-045 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公楼 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本 次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女 士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司《2024 年半年度报告》的议案。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2024 年半年度报告 及其相关资料，公司监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-048 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 4,971,044,059.15, a slight decrease of 0.09% compared to CNY 4,975,619,769.32 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 148,221,800.34, representing a decline of 14.62% from CNY 173,594,256.17 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 136,911,130.73, down 5.40% from CNY 144,731,041.33 year-on-year[17]. - Basic earnings per share decreased by 14.55% to CNY 0.094 compared to CNY 0.110 in the same period last year[18]. - Total profit for the period was CNY 202 million, down 4.85% year-on-year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥156,321,683.90, a decrease from ¥185,223,619.67 in the previous year[62]. - The company reported a total comprehensive income of RMB -14,318,528.74 for the first half of 2024, reflecting a significant loss in net profit[73]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 360,869,872.85, an increase of 3.18% compared to CNY 349,755,063.15 in the same period last year[17]. - Cash flow from operating activities increased by 3.18% to CNY 360.87 million compared to CNY 349.76 million in the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents increased by 47.22% to ¥1,528,254,537.16, representing 14.03% of total assets[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to approximately ¥1.15 billion at the end of the first half of 2024, compared to ¥962.13 million at the end of the same period in 2023, reflecting a growth of 19.9%[70]. - Cash inflow from financing activities rose sharply to approximately ¥300 million in the first half of 2024, compared to ¥32.43 million in the same period of 2023, marking an increase of 825.5%[67]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,893,973,269.54, reflecting a growth of 5.29% from CNY 10,346,909,236.21 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities amounted to approximately ¥5.10 billion, up from ¥4.56 billion, which is an increase of about 11.93%[56]. - The company's total liabilities include other non-current liabilities amounting to ¥531,996,877.31, which is 4.88% of total liabilities[28]. - The debt-to-asset ratio increased to 46.78%, up 2.68% from 44.10% at the end of the previous year[53]. - Contract liabilities increased by 12.54% to ¥1,507,667,874.14, making up 13.84% of total liabilities[28]. Investments and Capital Expenditures - The company has launched 20 comprehensive energy projects, including 14 distributed energy projects and 5 transportation charging projects[23]. - The total budget for the major construction projects is approximately CNY 3.22 billion, with a cumulative investment of CNY 496.96 million, representing 15.4% of the budget[182]. - The total value of construction in progress and materials combined at the end of the period was RMB 995,770,522.29, compared to RMB 833,917,524.45 at the beginning of the period, indicating a significant increase[180]. - The company reported a total of RMB 24,397,179.97 in new fixed asset additions during the period[178]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.15 per 10 shares, totaling CNY 23,570,100.00 based on the current total share capital of 1,571,340,000 shares[4]. - The total share capital of the company is 1,570,000,000 shares, with no changes in the share structure during the reporting period[46]. - The largest shareholder, China Resources Gas (China) Investment Co., Ltd., holds 350,000,000 shares, representing 22.27% of the total shares[47]. - The second-largest shareholder, China Resources Gas Investment (China) Co., Ltd., holds 265,589,330 shares, accounting for 16.90% of the total shares[47]. Risk Factors and Management - The company has described potential risks in its future development in the management discussion and analysis section[6]. - The company faced external environment risks due to fluctuations in the macroeconomic landscape and industry policies, which could significantly impact operations[31]. - The company is currently undergoing a rectification process in response to issues raised by the public regarding gas services in Chongqing, focusing on customer-centric improvements[45]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by over 5,400 tons and saved more than 1,800 tons of standard coal during the reporting period[38]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, contributing over 66,000 yuan to poverty alleviation initiatives[39]. - The company has implemented environmental protection measures, including the disposal of 8.093 tons of solid waste[37]. Corporate Governance - The report has not been audited, and the board of directors guarantees the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has undergone several board member changes, including the election of new directors at recent shareholder meetings[34]. - The company has appointed new executives, including Li Jinlu as the chairman and general manager, and Huang Haifeng as the new general manager[33]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for at least 12 months[77]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial statements reflect its financial position and operating results accurately[78]. - There were no changes in significant accounting policies during the reporting period[143].

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-043 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于免去毕正亮董事的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于选举叶明为独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 877,435,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规 ...

有 出中 因 民 民 將 | [] | 網 翻 無 發 | 8 處 . 4 0231880617771 传统 a@chinannasheno c 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 雪 裕 所 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年８月５日 14时 30分在重庆市江北区鸿恩路７号公司 404 会议室召开的 2024 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...