证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-051 安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,840,720,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 80.9921 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中董事朱超先生以视频方式出席本次会议, ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 独立董事: bst K. B 王素玲 李姚矿 朱 超 2023年9月20日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十三次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》独立 意见 我们认为,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项, 不会影响募集资金投资项目的正常建设,也不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形,并有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,降 低公司的经营成本,不存在损害公司和全体股东的利益,尤其是中小股 东利益的情形。综上,我们同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第十三次会议审 议通过之日起不超过 12 个月。 (以下无正文) ( ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-052 因公司原董事、董事长赵世通先生辞职，经公司 2023 年第二次临时股东大 会补选路明先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一 致。为保证董事会规范运作，会议选举路明先生担任公司第五届董事会董事长， 并担任公司战略委员会主任委员；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责； 同时根据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人。 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月14日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次 会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司2022年11月15日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全 部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公 ...

(本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十二次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,现就公司更换第五届董事会非独 立董事事项发表如下独立意见: 我们认为,公司此次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。经审阅路明先生的履历,我们认为路明先生 作为公司非独立董事候选人,其任职资格符合担任公司董事的条件,不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。综上,我们同意 公司更换第五届董事会非独立董事的事项,并同意将该事项提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (以下无正文) 王素玲 李姚矿 朱 超 朱 超 2023 年 9 月 4 日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职暨补选董事的情况 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长 赵世通先生递交的书面辞职报告。由于工作原因，赵世通先生辞去公司第五届董 事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员 会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等规定，此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生 在任职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。 在新任董事长选举产生之前，由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职 务及代行董事会秘书职责。 为了保证公司董事会的规范运作，2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事 会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名 路明先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案 提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-046 安徽华塑股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 28 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 因公司董事长赵世通先生工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、 第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事 会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-049 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-047 安徽华塑股份有限公司 （一）审议通过《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》 近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称"中国成达"）函 件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即 将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生为公司监事人选，接替陈霜红 女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》 （公告编号：2023-048）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届监事会第十一次会议 ...