证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-060 安徽华塑股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《三方协议》签订情况 鉴于原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）未完成的 持续督导工作由国泰君安承接，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规的规定，公司与保荐机构国泰君安以及存放募集资金的监管银行重 新签订了《三方协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户的开立和储存情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金存放情况如下： | 开户银行 | 银行帐号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司合 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-059 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理安徽华塑股份有限公司 沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕236 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 二〇二四年九月 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""本保荐人" "保荐机构"或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑 股份""公司"或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，就本次 发行项目出具发行保荐书。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 UOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 国泰君安及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

北京大成（合肥）律师事务所 关于淮北矿业(集团)有限责任公司 免于发出要约的法律意见书 致:淮北矿业(集团)有限责任公司 根据本所与认购人签署的《法律服务协议》,本所接受认购人的委托,就其 本次收购免于发出要约事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《监督管理办法》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及 规范性文件和中国证监会的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具、本所律师特作如下声明: 1、本所律师仅就本次收购免于发出要约事宜有关的法律问题、针对本法律 意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件,特别是中国证监会的相关文件规定发表法律意见,并不依据 任何中国境外法律发表法律意见,其中涉及到必须援引境外法律的,均引用中国 境外法律服务机构提供的法律意见; 2、本所律师根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《监督管理办法》《证 券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定, 针对本法律意见书出 具日前已经发生或存在的事实 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次股票发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行股票的主体资格 6 | | 三、本次发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 10 | | 六、发起人、股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准及劳动保障 . ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 安徽华塑股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 UOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""本保荐人" "保荐机构"或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑 股份""公司"或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，就本次 发行项目出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

【RSM】容诚 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0822 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或处人-1注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报告编码： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 110 | 6-1-2 审计报告 1、事项描述 参见财务报表附注五 34,华塑股份 2023 年度的营业收入为 5,563,227,197.32 容诚审字[2024]230Z0822 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...