证券日报网讯8月19日晚间，华塑股份（600935）发布公告称，董事会同意提名蒋园园为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 ...

募投项目计划 关于安徽华塑股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和 实施新募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为安 徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人和首次公开发行股票并上市与募集资金使用相关的持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对华塑股份募投项目结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的事项进行了认真、审慎核查， 并发表了核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。主要审 议以下事项： （一）聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （七）依法公开 ...

安徽华塑股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自 有资产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以 及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资 ...

第一条 为进一步完善安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 安徽华塑股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内 容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的， 独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司董事会成员中独立 董事的比例不得少于三分之一，其中至少包括 1 名会计专 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则， 制定本细则。 第二条 本细则适用公司以及公司子公司。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司董事会设立审计委员会，审计委员会由 3-5 名董事 组成，其中独立董事应当过半数，审计委员会成员不得在公司担任 高级管理人员，审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担 任。 第四条 审计委员会委员及主任委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期 不得超过三年，任期届满，连选可以连 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升。 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，牢 固树立回报股东意识，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 安徽华塑股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值 的提升，维护公司和广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司的市值管理行为必须符合各项法律法规、 规范性文件的规定，合法合规的开展相关工作； （二） ...

安徽华塑股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益 的基础上更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效 提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》，安徽省国资 委《关于加强省属企业对外捐赠管理工作的若干意见》等法律、法规、 规范性文件和《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股 子公司以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处理的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 公司对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、 诚实守信的原则。 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 权责清晰：公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥 有的财产以个人名义对外捐赠。 量力而行：公司应在力所能 ...

安徽华塑股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定 第一章 总则 其他披露义务人是指董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，以及法律、行政法规和相关监管机构规定的其他承担 信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及要求 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书以及其他信息披露义务人应当增强保 守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事年报工作制度 根据中国证监会的有关规定，为完善安徽华塑股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制 工作的基础，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，根据中国 证监会相关要求及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，以及公司《信 息披露事务管理制度》的有关规定制定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、 不熟悉为由推卸责任。及时学习和掌握中国证监会、上海证券交易所及 其他监管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第二条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动和其他重大事项的进展 情况。安排独立董事对公司有关重大问题进行实地考察。对于独立董事 在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以 解答并对存在的相关问题提供解决方案。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第 ...