一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （朱 超） 2024 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 安徽华塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱超，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，矿物加工 专业，1991 年毕业于中国矿业大学（北京）。1995 年至 2002 年，担任煤炭信息 研究院研究咨询部副主任；2002 年至今，在中国煤炭工业发展研究中心工作，目 前为中心的教授级高工和首席研究员。长期从事能源、环境和安全生产方面的研 究工作，主持和参与完成了政府和企业委托的研究和规划编制项目 50 多项，参 加了国家能源发展"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的研究编制工作，获 ...

(以下无正文) 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关规定,安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议,会议应出席独立董事3人,实际出席3人。全体独立董 事本着客观公正的立场,就相关事项发表审核意见如下: 一、关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案 经审核,我们认为:公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金 融服务协议》,严格遵循平等自愿的原则,有利于提高资金使用效率、 拓展公司融资渠道,降低资金使用成本和融资风险,有利于公司长远 发展,不存在损害公司和非关联股东的利益,同意将该议案提交公司 董事会审议,董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。 2025年4月8日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议审核意见》之签字页 ) 独立董事签字: 20亿狗 王素玲 李姚矿 朱 超 ...

关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 委托单位：安徽华塑股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关系 上市公司核 算的会计科 目 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华塑股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 华塑股份 ") 董事会,现提名朱继平为华塑股份第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华塑股份第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与华塑股份之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上新能源材料、锂离子 动力电池和储能电池研发等方向的研究,以及管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-023 安徽华塑股份有限公司 关于重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会。 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本，本着平等自愿、 互惠互利、自主选择金融机构提供服务的相关原则，公司与财务公司续签《金融服务 协议》，本协议经双方签署并经双方有权机构审议通过后生效，有效期三年。 根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内为公司及全资子公司和控股子 公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。其中，财务公司对公司提供的授信额度 总额不超过 10 亿元，日贷款额度（含应付利息）不超过 10 亿元，公司存放在财务公 司的每日最高存款余额（包括应计利息）不超过 10 亿元及其他金融服务。 财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司最终控制的企业，根据 《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司系公司关联法人，本次交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-030 安徽华塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对安徽华塑股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，该解释 自2024年1月1日起施行。 （2）2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则 解释第18号》对会计政策进行相应变更，并于2024年1月 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华塑股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 华塑股份 ") 董事会,现提名王清为华塑股份第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华塑股份第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与华塑股份之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 参加由上海证券交易所组织的独立董事履职相关的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0311 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0311 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华塑股份有限公司 （以下简称华塑股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2025]230Z0473 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，在报告期内勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由赵凯、朱超、王素玲、李姚 矿组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王素玲担任。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于公司董事、总经理的辞职报告》（公告编号：2024-007），公 司董事、总经理赵凯先生递交书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞 去公司董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司现行董事会审计委员会成员由朱超、王素玲、 李姚矿组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...