一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上新能源材料、 锂离子动力电池和储能电池研发等方向的研究,以及管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人朱继平,已充分了解并同意由提名人安徽华塑股份有限 公司(以下简称"华塑股份"或"该公司")董事会提名为华塑股 份第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任华塑股份独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核的议案》，同日，公司召开第五 届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、本方案的适用对象 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-022 安徽华塑股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.公司监事薪酬方案 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、本方案的执行期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴； （2）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位领取相应的 ...

安徽华塑股份有限公司 关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司母公司：淮北矿业控股股份有限公司 最终控制方：淮北矿业（集团）有限责任公司 组织结构：财务公司设立有股东会、董事会、监事会和经理层。董事会下设 风险与合规管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经理层 下设信贷审核委员会、投资审查委员会和信息科技管理委员会。财务公司现设有 结算部、信贷部、计划财务部、风险合规部、审计稽核部、信息科技部、金融市 场部和综合信息部八个部门。 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-024 安徽华塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...

安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽华塑股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 素玲女士、李姚矿先生和朱超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-025 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序 对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事。2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明 先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟 先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选 ...

安徽华塑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，忠实、勤勉 地履行监事会职责，依法独立行使职权，充分行使监督职能，积极有效开展工作， 切实维护了公司和全体股东的利益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开和表决等环节均 符合法定程序和有关规定，具体情况如下： 报告期内，公司监事会认真履行财务监督职能，对公司财务报表、财务预算报 告、财务决算报告、定期报告等文件进行了认真审阅。监事会认为：公司财务管理 制度完善、财务核算体系健全，财务运作规范，财务状况良好。公司年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告， 报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用和管理情况 报告期内，公司对募集资金使用情况履行了必要的审议和决策程序。监事会认 为：报告期内，公司募集资金的存放和实际使 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽华塑股份有限公司 中国·北京 容诚专字[2025]230Z0309 号 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽华塑股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 安徽华塑股份有限公司 2024 年度与淮北矿业集团 | 3 | | | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z0309 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-026 安徽华塑股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类 7 号》 及相关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行 价为 3.94 元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发 行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金 已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告 ...

王素玲 李姚矿 朱 超 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 书面审核意见 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 拟审议《关于续聘 2025年度外部审计机构的议案》,根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会对拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事 务所")证券相关业务执业资质和专业胜任能力等进行审慎核查,结合以往年度 容诚会计师事务所为公司提供审计服务工作的完成情况,认为:认为容诚会计师 事务所具备从事证券相关业务的资格,相关人员在执业过程中能够遵循独立、客 观、公正的职业准则,客观、公允、完整地对公司财务状况、经营成果和内部控 制的有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的 稳定性和延续性,同意公司续聘外部审计机构的议案,并同意将该议案提交公司 董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会 第二十五次会议相关事项的书面审核意见》之签字页） 审计委员会 ...