安徽华塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会。公司党群人事部为提名委员会日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会审议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员由董事长或半数以上委员提 名，并由董事会审议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-060 安徽华塑股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制,提升公司治 理水平,根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《省属企业国 有控股公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对公司相关组 织机构调整，取消监事会，监事会相关职能由审计委员会承接，《安徽华塑股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过取 消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持 9 名， ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-059 安徽华塑股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理 制度》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股股票 38,599 万股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万 元，扣除各项不含税的发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为 140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对 公司首次公 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-065 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 19 日 （星期二） 至 08 月 25 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

安徽华塑股份有限公司 关于淮北矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险持续评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复〔2014〕68 号）批准开业，2014 年 5 月 1 日正式运营。公司初始注册资本金 8 亿元，为淮北矿业（集团）有限责任公司 100%控股子公司。 2020 年 8 月 26 日，经原中国银行保险监督管理委员会安徽监管局《中国银 保监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结 构的批复》（皖银保监复〔2020〕191 号）批准财务公司完成增资扩股，变更后注 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-062 安徽华塑股份有限公司 | 原材料 | 2025 年 | 1-6 月均价 (元/吨) | 2024 | 年 1-6 (元/吨) | 月均价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 混煤 | | 614.71 | | | 742.32 | -17.19 | | 兰炭 | | 993.17 | | | 1,273.10 | -21.99 | | 焦粒 | | 1,292.47 | | | 1,654.37 | -21.88 | 三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》等有关规定，现将公司 2025 年半年度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 主要产品 2025 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-061 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充 流动资金和实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"2*300MW 热电机组节能提 效综合改造项目""年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目""年产 6 万吨三氯氢硅 项目""29.99984MW 光伏发电项目"予以结项，并将节余募集资金变更投向用于 永久补充流动资金和实施新募投项目"年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目（年 产 10 万吨纳米碳酸钙项目一期）（以下简称年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项 目）"，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司 ...

特此公告。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-063 安徽华塑股份有限公司 关于更换第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东方安徽皖投工业投资 有限公司（以下简称"皖投工业"）函件，经皖投工业研究决定，于玉娇不再担 任公司董事职务，推荐提名蒋园园（简历见附件一）为公司董事人选，任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去于玉娇担任的薪酬与考 核委员会委员职务。公司董事会对于玉娇在任职期间的工作给予充分肯定，对其 作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 8 月 19 日，召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会提 名委员会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于更换第六届董事会非独立 董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名蒋园 园为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东会审议。 安徽华 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-064 安徽华塑股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 2025年第二次临时股东会 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-058 安徽华塑股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2025 年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司 2025 年半年 度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2025-059）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限 公司风险持续评估报告>的议案》 一、监事会会 ...