F 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024年年度股东大会法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话:(0551) 2642792 传真:(0551) 2620450 1 F 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2024年年度股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致:安徽华塑股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》和《安徽华塑股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽华 塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章钟锦律师(以下简 称"天禾律师")见证公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-039 安徽华塑股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,865,903,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.7101 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生因工作原因请假未能出席 本次会议，会议由半数以上董事共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-041 安徽华塑股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日以现场结合 通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前 以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举监事孙邦安先生为公司第六届监事会主席，任期与第 六届监事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换 届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042） ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-040 安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日以现场结合 通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前 以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，无 委托出席董事。 公司董事路明先生因工作原因请假未能出席本次会议，会议由半数以上董事 共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举路明先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。 根据《公司章程》的规定，路明先生同时为公司法定代表人。本议案已经公司董 事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 ...

2025年4月30日，华塑股份(600935.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为10.66亿元，在已披露的同业公司中排名第26，较去年同报告期营业总收入减少614.16 万元，同比较去年同期下降0.57%。归母净利润为-5542.75万元，在已披露的同业公司中排名第53，较 去年同报告期归母净利润减少1502.64万元。经营活动现金净流入为-1.95亿元，在已披露的同业公司中 排名第49，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.55亿元，实现2年连续上涨。 公司最新资产负债率为42.04%，在已披露的同业公司中排名第32，较上季度资产负债率减少0.58个百分 点，较去年同期资产负债率增加8.86个百分点。 公司最新毛利率为12.49%，在已披露的同业公司中排名第32，较上季度毛利率增加6.37个百分点，较去 年同期毛利率增加3.08个百分点。最新ROE为-0.95%，在已披露的同业公司中排名第49，较去年同期 ROE减少0.31个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.02元，在已披露的同业公司中排名第48，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.01 元。 公司最新总资产周转率为0.10次，在已披露的同业公 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-034 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2025 年 4 月 22 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过《关于组织机构调整的议案》，为提高公司 规范运作，提升治理水平，同时结合公司战略规划及经营发展的需要，对现有组 织机构进行适当调整。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-037 安徽华塑股份有限公司 关于组织机构调整的公告 1.为强化对 PBAT 生产单元的管理，拟成立安徽华塑股份有限公司聚合新材 料分公司； 2.为精简部分非主业业务，拟注销安徽华塑股份有限公司徐州分公司； 3.根据管理需要，对内部部门进行调整，拟撤销审计部，武装保卫部更名为 物业服务中心。 公司拟设立上述分公司的各项基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。 该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 为保证公司设立分公司工作的顺利开展，公司董事会拟授权公司管理层依据 法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-036 二、主要产品和原材料的价格变动情况 主要产品 产量 （万吨） 销量 （万吨） 营业收入 （万元） PVC 15.53 11.41 49,810.31 烧碱 13.36 11.93 32,253.16 水泥 20.02 17.81 3,701.71 灰岩 377.67 363.08 10,405.10 石灰 7.20 7.26 1,020.73 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价） 主要产品 2025 年第一季度均价 （元/吨） 2024 年第一季度均价 （元/吨） 变动幅度 （%） PVC 4,366.45 4,951.86 -11.82 烧碱 2,703.15 2,273.78 18.88 水泥 207.80 194.19 7.01 灰岩 34.24 34.47 -0.66 安徽华塑股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-035 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等各项规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0200 | -0.0100 | -100 | 0.0010 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.8 | -7.22 | 1.85 | | 每股公积金(元) | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | | 每股未分配利润(元) | 0.25 | 0.38 | -34.21 | 0.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.66 | 10.72 | -0.56 | 12.8 | | 净利润(亿元) | -0.55 | -0.4 | -37.5 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | -0.95 | -0.64 | -48.44 | 0.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 288377.84万股，累计占流通股比 ...