证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-008 安徽华塑股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 537 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,892,920,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.4804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持会议。本次会议采取 现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 (修订稿) 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""发行人"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安 徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕246 号）（以下简称"审核问询函"）。国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安""保荐人"或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发 行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及安徽天禾律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 ...

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究 和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。根据相关要求公司对问询函的回复已 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 31 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复 内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-007 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到上 海证券交易 ...

关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""发行人"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安 徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕246 号）（以下简称"审核问询函"），容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"或"本所"）作为公司本次向特定对象发行股 票的申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题 逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对审核问询函所列问题回复的修改内容 | 本审核问询函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍 五入原因造成。 如无特别说明，本审核问询函回复 ...

一、会议召开时间 安徽华塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | 关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 关于更换第五届董事会非独立董事的议案 10 | | | 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 12 | 安徽华塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 （一）现场会议：2025 年 2 月 20 日上午 10:30 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、现场会议地点 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 三、与会人员 （一）截至 2025 年 2 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东或其 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-006 安徽华塑股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-46,000 万元至-38,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-47,500 万元至-39,500 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 本期业绩预告适用于净利润为负值情形。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-46,000 万元至-38,000 万元；预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为- 47,500 万元至-39,500 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-005 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-001 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2025 年 1 月 13 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，无委托出席董事。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年生产经营实际情况测算，2025 年公司预计从关联方采购产 品、商品 62,200 万元，从关联方接受服务 29,801.59 万元，向关联方销售产品、 商品 18,095.13 万元，在关联人财务公司日最高存款余额为 80,000 万元，在关 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-002 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2025 年 1 月 13 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人。 近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称"马钢集团"） 函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾为公司监事人选，任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补 选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽华塑股份有限 ...

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易系正常市场行 为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循公平、公正、合理的定价 原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形； 关联交易亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司 独立性。我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） ( 本页 无 正 文 , 为《安 ...