证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-054 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"广西广电"）就本次向特定对象发行股票 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具 体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对 ...

证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 12 月 公司声明 1．公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2．本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 2．公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第四次会 议审议通过，尚需经过相关国有资产监督管理职责主体同意、提交公司股东大会 审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 3．根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资 者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5．本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-050 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第四次会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案： （一 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司独立董 事关于第六届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第 四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 况。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票方案的制定符合公司发展 的实际情况，该方案的实施有利于公司改善资产负债结构并提 升市场竞争力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 1 规、部门规章、规范性 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届 独立董事 2023 年第三次专门会议的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规定， 作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第四次会议所审议的相关事 项召开独立董事专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的 相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，本 着审慎负责的态度，发表意见如下： 公司向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 况。 基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第六届董事会 第四次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》的书面审核意见 公司向特定对象发行 A 股股票方案的制定符合公司发展 的实际情况，该方案的实施有利于公司改善资产负债结构并提 1 升市 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理制度 广西广播电视信息网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西广播电视信息网络股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的存储、使用及管理，切实 保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、部门规章、规范性文件及《广西广播电视信息网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明 书所列用途和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资 金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。独立董 事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公 司 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-051 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全 体监事，会议于 2023 年 12 月 27 日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 5 人， 实际出席会议的监事 5 人。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联 监事林海萍女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-053 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，《广西广播电视 信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相 关 文 件 已 于 2023 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露，敬请投资者注 意审阅。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明， 一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用 发生实质性变化，发行人也可提供截止最 ...

证券简称：广西广电 证券代码：600936 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 2023 年 12 月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 299,999,997.00 元，在扣除相关发 行费用后，全部用于偿还借款。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，为 降低债务成本，公司可能根据自筹资金的情况对部分公司债务先行偿还，并在募 集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1．优化公司资本结构，降低财务费用，提高财务稳健性 截至 2023 年 9 月末，公司合并口径总资产规模为 823,138.56 万元，总负债 规模为 638,896.72 万元，资产负债率为 77.62%，资产负债率较 2022 年末增长 2.24 个百分点。报告期各期末，公司资产负债率分别为 65.29%、69.26%、75.38%、 77.62%，呈逐年上升趋势。2020-2022 年度，公司财务费用分别为 7,381.75 万元、 8,781.01 万元、9,187.78 万 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-057 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票预案的提示性公告 公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关 对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批 准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票预案，《广西广 播电视信息网络股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》及相关文件已于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易 ...