广西广播电视信息网络股份有限公司独立 董事关于第五届董事会第三十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 部门规章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为广西广 播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的独立意见 我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资 格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，非独立董事候选人提名程序合法有效。 我们同意将上述非独立董事会候选人提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的独立意见 公司第五届董事会提名李春友先生、邓炜辉先生、王勇 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况 后做出的，未发现该等被提名人有《中华人民共和国 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部门为审计委员会日常 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司章程 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 （2023 年 10 月修订） 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 广西广播电视信息网络股份有限公司章程 第一 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，投资评审小组 组长由主任委员指定，可设副组长 1—2 名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西广播电视信息 网络股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本工作 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王勇,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息网 络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视信 息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉网络技术、信 息化技术行业行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年 以上网络技术、信息化技术行业经验及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已于 2021年8月参加上海证券交易所组 织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓炜辉,已充分了解并同意由提名人广西广播电视信息 网络股份有限公司董事会提名为广西广播电视信息网络股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西广播电视 信息网络股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上的法律工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

广西广播电视信息网络份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事。经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》等规 定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式 减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行 公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的 关联人及关联交易的披露应当遵守交易所的股票上市规则 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号< 年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措 — 1 — 广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度 施防止 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理， 有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《广西广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称："风 险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委 员会主要负责统筹、指导公司总体风险管理工作，对公司整 体风险管理状况及效果进行监督和评价，以确保与公司经营 活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人 员。 第二章 风险管理委员会的产生与组成 第三条 风险管理委员会由三名董事组成，独立董事占 多数。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上 1 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 ...