| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公 司重庆建工第九建设有限公司（以下简称"九建公司"）拟将部分土 地及地上构、建筑物转让给重庆幸福城绿色发展有限公司（以下简 称"幸福城公司"），转让价款共计 44,326.43 万元（币种人民币，下 同）。其中九建公司所属资产的转让价款为 43,258.26 万元，其为公 司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"重庆建工 控股"）代签代办的资产转让价款为 1,068.17 万元。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易事项无需提交股东大会审议。 ●截止公告披露日，双方已签订《资产收购 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出召开第五届监事会第十次会议的通知。公司第五届监事 会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日发出召开第五届董事会第十次会议的通知。公司第五届董事会 第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司关联 交易制度〉的议案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 联交易管理制 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状 况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易预计情况概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常 关联交易金额为 56,761.54 万元。详情请参阅公司于 2023 年 4 月 27 日披露的"临 2023-029"号公告。 （一）关联方基本情况 （二）与上市公司 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，经公司总经理提名，并经提名委员会审核通过， 公司董事会决定聘任程亮先生为公司副总经理 （简历附后），任期 从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 - 1 - 附件： 程亮先生简历 程亮先生，1975 年 12 月出生，本科学历，正高级工程师，中共 党员。曾任重庆建工第四建设有限责任公司党委副书记、总经理， 重庆建工第二 ...

重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-092 重庆建工集团股份有限公司 关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.涉案金额：11,034.25 万元 2.案件事实和起诉理由： ● 由于案件尚未开庭审理，对重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 本公司所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称"安 装公司"）因建设工程施工合同纠纷，将南充市嘉陵区城乡建设局（以下 简称"嘉陵城建局"）诉至四川省南充市中级人民法院，涉案金额 11,034.25 万元；本公司所属全资子公司重庆建工住宅建设有限公司（以下简称"住建 公司"）因建设工程施工合同纠纷，将重庆川南房地产开发有限公司、重庆 中渝物业发展有限公司、恒大地产集团重庆有限公司（以下简称"恒大重庆 公司"）诉至重 ...

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为重 庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的议案进行 了事前审查，并发表事前意见： 1.经审查《关于公司调增日常关联交易预计的议案》， 我们认为： 本次公司对调增日常关联交易事项的预计符合相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易定价公允， 遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需 要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。综上， 我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） 重庆建工集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关议案 的事前认可意见 （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》签字页） 发表意见独立董事签名： 赵勇军： 黄新建： 温泽彬： 曾 勇： 2023 年 12 月 27 日 ...

重庆建工集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司全体股东 特别是中小股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》及《重庆建工集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《企业会计准则第 36 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司联合签订重庆轨道交通7号线 一期土建施工总承包工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）合同标的情况 合同类型：施工总承包合同 — 1 — 工程名称：重庆轨道交通 7 号线一期土建施工总承包工程（一） 工程地点：重庆市 资金来源：国有投资 重要内容提示： ●合同类型：施工总承包合同 ●签约合同价（全资子公司承建的1标部分）：956,160,626.86元 ●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利 润等不构成重大影响。 ●风险提示：项目工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项 目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风 险。敬请投资者注意投资风险。 经公开 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人三建公司的 资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、提供担保情况概述 公司分别于 2023 年 1 月 18 日、3 月 29 日召开第四届董事会第 四十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年预计对公司全资 子公司提供担保总额为 59.76 亿元，该预计担保额度可循环使用，上 述担保事项均不存在反担保，担保期限自 2023 年第一次临时股东大 会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之 前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定 ...