证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-008 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子 公司股权的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露的公告内容。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《郴电国际总部机构改革方案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露的公告内容。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以书面和通讯方式送达全体 董事，会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议应 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -39 million and -26 million CNY, an improvement of 22.7 million to 35.7 million CNY compared to -61.7 million CNY in the previous year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -140 million and -110 million CNY, an improvement of 19.59 million to 49.59 million CNY compared to -159.59 million CNY in the previous year[1]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, highlighting the need for investors to be cautious[6]. Operational Improvements - The company has implemented measures to enhance operational efficiency, including optimizing power grid connections and scheduling, which is expected to improve overall performance[7]. - The company has successfully negotiated lower bank loan interest rates, reducing interest expenses[8]. - Improved management of receivables has led to reduced capital occupation costs and increased capital turnover efficiency[8]. - The company is focusing on rectifying historical issues related to the collection and allocation of rural power grid repayment funds, laying a solid foundation for future high-quality development[8]. Strategic Focus - The company aims to enhance its hydropower and renewable energy consumption capabilities while lowering electricity purchase costs[7]. - The company emphasizes a lean management approach to achieve stable and sustainable development in 2024[7]. Financial Challenges - The primary reason for the expected loss is the provision for bad debts of 115 million CNY related to receivables from the rural power grid repayment fund[5].

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露的《郴电国际市值管理制度全文》。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-004 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 12 日以书面和通讯方式送达全体 董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决， 通过了《关于制定<郴电国际市值管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： 湖南郴电国际发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章 制度的前提下开展。 （二）系统性原则。公司遵循系统性原则，协同公司 ...

证券代码：600969 证券简称：600969 公告编号：2024-049 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 ( 二 )股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,280,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4490 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符 合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及 召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决， 选举董事会各专门委员会成员如下： 1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、 肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）； 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼 本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员 后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出 ...

th HUNAN TIANDIREN LAW FIRM 天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二四年十二月 全方位高品质的综合法律服务提供者 · 湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴申国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南郴电国际发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,湖南天地人律师事务所(以下简称"本所")接受湖南郴电国际 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师 ...

重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十四楼 本公司会议室召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员 后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监 事 7 名，监事李基明先生因公外出，委托监事刘志春先生代为出席并行 使表决权，与会全体监事一致推选彭国兵先生主持会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-051 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1 之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。 议案的表决结果：同意 ...

截至目前，格瑞环保已累计收到该项目补偿款2.88亿元。 本次收到的项目补偿款将对公司的现金流产生积极影响，有利于公司的生产经营。 公司将密切关注补偿款支付进展，并及时履行信息披露义务。 财联社12月26日电，郴电国际公告，全资子公司格瑞环保收到郴州市城管局支付的提前终止第二、第四 污水处理厂PPP项目特许经营权补偿款2.48亿元。 公司将积极与郴州市城管局、市财政局等部门沟通协调，尽快取得剩余补偿款。 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 12 月 郴电国际 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 1.会议须知--------------------------------------------------------------------------- --1 | | --- | | 2.会议议程--------------------------------------------------------------------------- --3 | | 3.议案一《关于修订<公司章程>的议案》--------------------------------------4 | | 4.议案二《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》-------------104 | | 5.议案三《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》----132 | | 6.议案四《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议 | | 案》--------------- ...