证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-046 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面及通讯方式送达全体 监事，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席彭国兵先生召集并主持，应出席监事 7 人，实际出席 监事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-040 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2025 年 8 月 22 日 2 （三）审议通过《关于公司增补 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决 议 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 3 人,实际参会 独立董事３人。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的 相关规定。 经与会独立董事审议并投票表决,通过了如下事项: 1. 审议通过《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议 案》。 表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事:周浪波、葛玉辉、李锦 2025 年 8 月 20 日 会议决议 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-039 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面和通讯方式送达全体 董事，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司董事 长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司 董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 1 （二）审议通过了《关于取消监事会并修 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 1 / 151 湖南郴电国际发展股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周帮洪、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）王祖平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...

Core Viewpoint - The recent court ruling regarding the lawsuit involving Chendian International does not impact the company's current or future profits, as the court rejected the appeal from Huaxing Energy [1][2] Company Updates - Chendian International's stock closed at 7.55 yuan on August 8, 2025, a decrease of 0.13% from the previous week, with a market capitalization of 2.794 billion yuan, ranking 98th in the power sector and 4643rd in the A-share market [1] - The company is involved in a legal case concerning a contract dispute with Huaxing Energy Group, with a total claim amount of 16.3875 million yuan [1] - The Hebei Province High People's Court upheld the previous ruling from the Xingtai Intermediate People's Court, confirming that Chendian International's liability is secondary and does not affect its financial performance [2]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-038 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：终审裁定。 ●公司及公司全资子公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电 国际"）为本案被申请人、公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称"邯郸郴电公 司"）为本案被执行人。 二、进展情况 近日，公司全资子公司邯郸郴电公司收到河北省邯郸市中级人民法院送达的（2025）冀04执复189号 《执行裁定书》，河北省邯郸市中级人民法院对华兴能源公司不服河北省磁县人民法院作出的（2025） 冀0427执异2号执行裁定申请复议一案进行了审查，法院认定华兴能源公司的复议理由不能成立。故 此，河北省邯郸市中级人民法院驳回了华兴能源公司的复议申请，维持了河北省磁县人民法院作出的 （2025）冀0427执异2号执行裁定。 三、对公司的影响 ●涉案金额：1,638.75万元（币种人民币，下同 ...

●公司及公司全资子公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"郴电国际"）为本案被申请人、公司全资子公司邯郸 郴电电力能源有限责任公司（以下简称"邯郸郴电公司"）为本案被执行人。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-038 湖南郴电国际发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：终审裁定。 三、对公司的影响 本次裁定结果对公司本期利润或期后利润没有影响。 四、备查文件 河北省邯郸市中级人民法院（2025）冀04执复189号《执行裁定 书》。 ●涉案金额：1,638.75 万元（币种人民币，下同） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次为终审裁定，不会对公司本期 利润或期后利润产生负面影响。 一、本案基本情况 华兴能源集团有限公司（以下简称"华兴能源公司"）与磁县漳 南洗煤有限责任公司（以下简称"漳南洗煤公司"）、邯郸郴电公司 买卖合同纠纷案，河北省高级人民法院于2015年8月4日作出判决，主 要内容为漳南洗煤 ...