证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-046 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上海证券交易所股票上市规则》及《规范运作指引》《上市公司独立董 事管理办法》和《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股 东负有诚信与勤勉义务。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授以上职称、 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改， 公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展 形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的 《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章 程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修 改见以下对照表： | 湖南郴电国际发展股份 | 湖南郴电国际发展股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221号文批准，以发起方式设立；在 湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 4300001004989。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规范运作，于 2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字〔2004〕32号文批准，首 次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股。经上证上〔2004〕字第32号通知批准，于2004年4月8日在 上海证券交易所上市挂牌交易；依据 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名、职 工代表董事 1 名、外部董事 1 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪 先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士 为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生（作 为会计专业人士）、李锦先生为公司第七届董事会 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 （www.sse.com.cn）披露的《郴电国际关于董事会、监事会换届选举 公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：7 票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权 。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面及通讯方式送达 全体监事，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应出席 监事 7 人，实际出席 7 人，监事会主席陈安军先生、监事周坚韧先生、 监事李朝辉先生因公出差，分别委托监事何红丹女士、监事严演辉先 生、监事刘志春先生代为出席并行使表决权。经全体监事一致推举， 会议由监事严演辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届暨第七 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式送达 全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董 事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出，分别委托董事吴荣先生、 董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副 董事长、总经理雷运明先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了审议事项。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公 ...

独立董事候选人声明与承诺(李锦) 本人李锦,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展股 份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会,现提名周浪 波 先 生 为 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已 同 意 出 任 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与湖南郴电国际发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

独立董事候选人声明与承诺(周浪波) 本人周浪波,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书，证书编号 2011627238。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...