Core Points - The stock of Chendian International (600969) closed at 9.13 yuan on December 2, 2025, marking a 2.47% increase from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.379 billion yuan [1] - The stock opened at 8.88 yuan, reached a high of 9.38 yuan, and a low of 8.83 yuan, with a trading volume of 143 million yuan and a turnover rate of 4.24% [1] - The company announced the resolution to dissolve and liquidate its wholly-owned subsidiary, Hunan Chendian Hengyuan Municipal Engineering Co., Ltd., during the 9th meeting of the 7th Board of Directors held on December 1, 2025, which was unanimously approved by all directors [1] Summary by Category Stock Performance - Chendian International's stock closed at 9.13 yuan, up 2.47% from the previous day [1] - The stock's trading range was between 8.83 yuan and 9.38 yuan, with a total trading volume of 143 million yuan [1] Corporate Governance - The 9th meeting of the 7th Board of Directors was held via telecommunication on December 1, 2025 [1] - The board unanimously approved the proposal to dissolve and liquidate Hunan Chendian Hengyuan Municipal Engineering Co., Ltd. [1] - Other related institutional revisions and internal management system matters were also reviewed and approved during this meeting [1]

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件的规定及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在符合证券监管机构规 定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社会公众公布前述信息，并按 规定报送证券监管部门及上海证券交易所。 第三条 本制度所称信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股 说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二 ...

1、客观公正、实事求是原则； 2、有责必问，有错必究原则； 湖南郴电国际发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 3、权利与责任相对等、过错与责任相对应原则。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信 息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖南郴电国际发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年度报告信息披露工作中有关人 员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年度报告 信息披露发生重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、各分（子） 公司负责人、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及与年报信息 披露工作有关的其他人员。 第四条 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《湖南郴电国际发展 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，明确公司各部门、各分公司、各控股及参股子 公司和相关人员重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《湖南郴电国际 发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《湖南郴电国际发 展股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大 影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员（以下简称"报告义务人"），应当在第 一时间将相关信息及时向公司分管领导、董事会秘书、董事长进行报告 的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称"报告义务人 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息登记管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事 会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人，董事会秘书负责包括办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜在内 的日常实施工作。公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘 录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、 准确、完整，并应向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息 知情人的相关规定。董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室是公司内幕信息知情人的日常办事机构，配合董 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年12月1日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-062 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司 法》等有关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，同时结合公司 实际情况，对《信息披露事务管理制度》等5个制度进行修订。具体 情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方 式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 否 | | 1 2 | 信息披露事务管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 | | 否 | | 3 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | 否 | ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-063 一、郴电恒源基本情况 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有 限责任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步规范公司法人治理，优化资源配置，湖南郴电国际发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公 司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，同意对湖南郴电恒 源市政工程有限责任公司（以下简称"郴电恒源"）进行解散清算。 现将具体情况公告如下： 公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司 成立日期：2021 年 9 月 1 日 注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇林邑 大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企业服务中心 901-B84 室 法定代表人：胡平 注册资本：4,500 万元 二、本次解散的原因 为了完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，经公司第七 届董事会第三次会议审议通过， ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-061 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面和通讯方式送达全 体董事，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，公司董事 长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事专门会议制度〉的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》； 重要内容 ...