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郴电国际(600969) - 郴电国际董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-25 10:21
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,湖南郴电国际发展 股 份有限公司董事会(以下简称"公司")本着勤勉尽责的原则, 对会计师事务所 2024年度的履职情况进行认真评估,现将履职 情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011年7月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质 的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的 专业能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000余家,其中 上市公司客户 707 家。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部在浙江杭州,注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,组织形式为 特殊普通合伙,首席合伙人为王国海。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如 ...
郴电国际(600969) - 郴电国际关于召开2024年年度股东会的通知
2025-04-25 10:19
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-027 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 23 日14 点 30 分 召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-1 ...
郴电国际(600969) - 郴电国际第七届监事会第二次会议决议公告
2025-04-25 10:18
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:2025-019 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的《2024 年年度 报告及摘要》进行谨慎审核,并发表审核意见如下: 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定; 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会 第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式送达全体监事, 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开,会议应出席监事 7 人,实际 出席监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》; 表决结果: ...
郴电国际(600969) - 郴电国际第七届董事会第五次会议决议公告
2025-04-25 10:16
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:2025-018 湖南郴电国际发展股份有限公司(下称"公司")第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式送达全体董事,会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长周 帮洪先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》; 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (三)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》; 表决结 ...
郴电国际(600969) - 郴电国际关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-25 10:16
证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:2025-020 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 2024 年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增 股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配预案已经湖南郴电国际发展股份有限公司(以下 简称"公司")第七届董事会第五次会议和第七届监事会第二次会议审 议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见 审 计 报 告 , 公 司 2024 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -36,273,453.94元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未 分配利润为428,989,850.80元,公司合并报表中期末未分配 ...
郴电国际(600969) - 郴电国际关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-04-25 09:49
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 6 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 7 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-348 号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称郴电国际 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的郴电国际公司管理层编制的《2024 年度营 ...
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度审计报告
2025-04-25 09:43
| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—120 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 121—124 | 页 | ...
郴电国际(600969) - 郴电国际内部控制审计报告
2025-04-25 09:43
目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称郴电国际公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郴电 国际公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...
郴电国际(600969) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-25 09:30
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,291,520,881.27, an increase of 9.47% compared to CNY 3,920,235,666.27 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 36,273,453.94, an improvement of 41.21% from a loss of CNY 61,701,751.86 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities increased by 185.41% to CNY 1,261,187,488.78 in 2024, compared to CNY 441,886,915.04 in 2023[23] - The total profit for 2024 was CNY 127.98 million, representing a year-on-year growth of 602.37%[32] - The company paid CNY 293 million in taxes, an increase of 1.83% year-on-year[32] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,291,520,881.27, representing a year-on-year increase of 9.47%[52] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -36,273,453.94, an improvement of 41.21% compared to the previous year[52] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 14,506,706,939.78, a decrease of 2.95% from CNY 14,947,051,685.91 at the end of 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 0.84% to CNY 3,554,782,773.59 at the end of 2024, compared to CNY 3,585,033,743.66 at the end of 2023[23] - The asset-liability ratio at the end of 2024 was 73.23%, down 1.2 percentage points from the beginning of the year[32] - The company's total assets increased, with long-term equity investments rising to 1,593,775,856.30, an increase of 31,300,274.39 compared to the beginning of the period[81] Cash Flow and Investments - The increase in net cash flow from operating activities was primarily due to an increase in net funds received for rural power grid repayment and higher cash net from sales and services[25] - The company recovered 52.59 million CNY from accounts receivable disputes and 288 million CNY from the termination of certain operating rights[35] - The investment activities generated a net cash flow of approximately $45.67 million, a significant improvement from a negative cash flow of $488.42 million in the previous period[68] Strategic Initiatives - The company launched the first phase of the Chenzhou Xiaoxiang Tianzhu Pipeline Project, filling a gap in the production of 5-meter diameter coated steel pipes in South China[33] - The company has set a five-year strategic goal of "Four 100s" to become a leading comprehensive energy service provider in China[33] - The company is actively exploring and practicing multi-energy complementary forms to promote its transformation and upgrading in the renewable energy sector[51] - The company plans to actively participate in market-oriented electricity trading and expand new strategic power sources in 2025[38] - The company aims to increase the proportion of renewable energy projects and improve the quality of electricity transmission channels[38] Operational Efficiency - The company has a stable cash flow from its main businesses, which supports investment in capital-intensive industrial gas projects[48] - The company is investing in the construction and modernization of wastewater treatment facilities, enhancing operational efficiency[42] - The company is focused on enhancing management efficiency by implementing comprehensive budget management reforms and optimizing cost control measures to reduce financial costs[98] Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 80,000 RMB in disaster relief efforts, including 30,000 RMB for the reconstruction of water supply projects affected by Typhoon Ge Mei, benefiting approximately 60,000 people[158] - The company has allocated 183,455,000 RMB for poverty alleviation and rural revitalization projects, directly supporting over 15,000 individuals[158] - The company operates online monitoring systems for water quality, tracking COD and ammonia nitrogen levels 24/7, with real-time data uploaded to environmental monitoring platforms[155] Governance and Management - The company has established a performance-based salary system, ensuring 100% coverage of employee training programs, with 40% focused on theoretical education and party courses, and 60% on business skills and practical training[139] - The company has a structured approach to governance, ensuring that remuneration matters are handled in compliance with legal and regulatory requirements[121] - The management team has extensive experience in various governmental and corporate roles, enhancing strategic decision-making capabilities[119] Market Position and Competition - The company faces challenges from electricity price policies that compress profit margins in the power supply business, significantly impacting profitability[87] - The company is focusing on strategic investments in smart energy, industrial internet, and new energy sectors to support national carbon neutrality goals[87] - The company is experiencing rising electricity procurement costs due to growing demand and insufficient small hydropower capacity, necessitating purchases from the grid at higher costs[104] Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, with expectations of continued performance improvements in the next fiscal year[115] - The company plans to strengthen its market position by building a market-oriented trading platform for electricity, facilitating the entry of low-cost clean energy into the market[97] - The company aims to achieve a significant increase in revenue through strategic partnerships and collaborations[116]
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度独立董事述职报告(周浪波)
2025-04-25 09:27
湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周浪波 各位董事、监事及公司高管: 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定,本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,忠实履行独立董事的职责,认真审议 每一项议案,独立、客观、审慎地行使表决权,维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度主要工作履职情况总结报 告如下: 一、个人基本情况 周浪波,男,1971 年 10 月出生,会计学硕士、管理学博士。 中南大学商学院会计与财务系副教授,注册会计师,中南大学商学院 高层管理教育(EDP)中心主任,中南大学 PPP 研究中心湖南省中小企 业研究中心研究员。现担任深桑达实业股份有限公司(000032.SZ)独 立董事、劲仔食品集团股份有限公司(003000.SZ)独立董事、财信证 券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事,我未在公司担任除此之外的任何职务,严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》,认真履行职责,到目前为止, 仍然具备担任独立董事的任职条件,符合《上市公司独立 ...