湖南郴电国际发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证公司股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处 分。股东会讨论和审议有关事项，按照《公司法》和有关法律、 行政法规、证券监管部门规范性文件及《公司章程》、本议事规 则的规定进行。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审核公司发展战略和规划，批准公司的主业及调整方 案； （三）审议批准董事会的报告并质询； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分 保护中小投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规 章、规范性文件，以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护 公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情况下， 除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金方式分配股 利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公 司的实际经营情况和可持续发展。 1 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益， 切实保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南郴电 国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件， 制定本章程。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221 号文批准，以发起方 式设立；在郴州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：914310007225163081。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规 范运作，于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字 〔2004〕32 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股， 全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上〔2004〕 字第 32 号通知 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，防范资金 使用风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法 规、规章、规范性文件及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者 其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等），向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 1 第四条 公司董事会应建立募集资金存 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子 公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或 其他组织提供担保的，属于 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和程序以及民主科 学的决策行为，确保董事会依法行使职权、科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《企业国 有资产监督管理暂行条例》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益， 在《公司章程》规定或股东会授予的职权范围内行使职权。 第三条 坚持党的全面领导原则。公司党委集体研究讨论是 公司董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公司重大事项 时，应当事先征求或听取公司党委的意见或建议。 第四条 坚持依法合规原则。董事会行使职权及作出的决议 应当坚持依法合规原则，不得违反法律、法规、规章、《公司章 程》的有关规定。 第二章 董事会的职权和议事范围 第五条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、防 风险，根据《公司章程》规定，行使下列职责和权限： （一）制定贯彻党中央国务院决策部署、落实国家发展战略和省 1 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-049 湖南郴电国际发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本 次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司 董事长周帮洪先生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事 3 人,副董事长雷 运明先生因公请假，委托董事蒋乐江先生代为签署会议决议； 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二五年九月 全方位高品质的综合法律服务提供者·湖南天地人律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，湖南天地人律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南郴电国际发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行律师见证，并发表本法律意见。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律 师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完 ...

证券之星消息，截至2025年9月8日收盘，郴电国际(600969)报收于7.29元，上涨0.83%，换手率1.42%， 成交量5.24万手，成交额3818.24万元。 9月8日的资金流向数据方面，主力资金净流出177.09万元，占总成交额4.64%，游资资金净流入42.8万 元，占总成交额1.12%，散户资金净流入134.29万元，占总成交额3.52%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净点比 散户净流入 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-08 | 7.29 0.83% | | -177.09万 | -4.64% | 42.80万 | 1.12% | 134.29万 | 3.52% | | 2025-09-05 | 7.23 -0.41% | | -210.82万 | -5.44% | 95.22万 | 2.46% | 115.59万 | 2.98% | | 2025-09-04 | 7.26 1.82% | | 7 ...