证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-023 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2356 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 | | | | 人 904 | | 年（经 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | | 1、基本信息 1 拟聘任会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-025 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于估值提升计划的公告 重要内容提示 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号—市值管理》相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当 制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会 第五次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质 生产力、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质 量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 1 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011年 7月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质 的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的 专业能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000余家,其中 上市公司客户 707 家。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部在浙江杭州,注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,组织形式为 特殊普通合伙,首席合伙人为王国海。 (二)项目信息 1、 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 会现有独立董事3人,分别为葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先 生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履 行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独 立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,湖南郴电国际发展 股 份有限公司董事会(以下简称"公司")本着勤勉尽责的原则, 对会计师事务所 2024年度的履职情况进行认真评估,现将履职 情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011年7月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质 的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的 专业能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000余家,其中 上市公司客户 707 家。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部在浙江杭州,注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,组织形式为 特殊普通合伙,首席合伙人为王国海。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-027 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-019 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的《2024 年年度 报告及摘要》进行谨慎审核，并发表审核意见如下： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果： ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-018 湖南郴电国际发展股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式送达全体董事，会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长周 帮洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》; 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》; 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》; 表决结 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-020 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 2024 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增 股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配预案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会第五次会议和第七届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 审 计 报 告 ， 公 司 2024 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -36,273,453.94元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未 分配利润为428,989,850.80元，公司合并报表中期末未分配 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-348 号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称郴电国际 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的郴电国际公司管理层编制的《2024 年度营 ...