证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-005 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 重要内容提示： ●业绩预告适用"净利润为负值"的情形。 ●湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公 司"）预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,900 万 元至-2,600 万元，与上年同期-6,170 万元相比，减亏 2,270 万元至 3,570 万元。 ●预计公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-14,000 万元至-11,000 万元，与上年同期-15,959 万元 相比，减亏 1,959 万元至 4,959 万元。 二、上年同期业绩情况 （一）2023 年度归属于上市公司股东的净利润：-6,170 万元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,959 万元。 （二）每股收益：-0.1667 元；扣除非经常性损益的每股收益： -0.4313 元。 三、本期业绩预亏 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露的《郴电国际市值管理制度全文》。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-004 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 12 日以书面和通讯方式送达全体 董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决， 通过了《关于制定<郴电国际市值管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： 湖南郴电国际发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、 行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章 制度的前提下开展。 （二）系统性原则。公司遵循系统性原则，协同公司 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及 召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决， 选举董事会各专门委员会成员如下： 1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、 肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）； 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼 本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员 后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出 ...

th HUNAN TIANDIREN LAW FIRM 天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南天地人律师事务所 二〇二四年十二月 全方位高品质的综合法律服务提供者 · 湖南天地人律师事务所 湖南天地人律师事务所 关于湖南郴申国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖南郴电国际发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,湖南天地人律师事务所(以下简称"本所")接受湖南郴电国际 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师 ...

重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十四楼 本公司会议室召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会 议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员 后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监 事 7 名，监事李基明先生因公外出，委托监事刘志春先生代为出席并行 使表决权，与会全体监事一致推选彭国兵先生主持会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-051 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1 之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。 议案的表决结果：同意 ...

证券代码：600969 证券简称：600969 公告编号：2024-049 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 ( 二 )股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,280,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4490 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符 合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 12 月 郴电国际 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 1.会议须知--------------------------------------------------------------------------- --1 | | --- | | 2.会议议程--------------------------------------------------------------------------- --3 | | 3.议案一《关于修订<公司章程>的议案》--------------------------------------4 | | 4.议案二《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》-------------104 | | 5.议案三《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》----132 | | 6.议案四《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议 | | 案》--------------- ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-047 湖南郴电国际发展股份有限公司 1、蒋乐江先生当选为公司第七届董事会职工代表董事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第 七届董事会，任期与第七届董事会的任期一致。 2、彭国兵先生、朱孝兵先生、曾军先生当选为公司第七届监事 会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事 会的任期一致。 蒋乐江先生、彭国兵先生、朱孝兵先生、曾军先生的简历详见本 公告附件。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因湖南郴电国际发展 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期已经 届满，公司于近日召开职工代表大会，经大会选举： 附件： 第七届董事会职工代表董事简历 蒋乐江 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，湖南郴电银都新能源开发有限公司成立，法定代表人为李 青林，注册资本为500万元人民币，经营范围包含：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充 电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；合同能源管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由郴电国际全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司，及永兴 金阳新能源有限公司共同持股。 ...