证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-017 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,920,235,666.27, a decrease of 2.34% compared to CNY 4,014,064,786.49 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.1667 CNY, representing a decline of 228.23% from 0.1355 CNY in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was CNY 19,527,191.10, but the second quarter saw a loss of CNY 40,540,892.58[39]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -69,596,238.40 in the fourth quarter of 2023, indicating ongoing financial challenges[39]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -61,701,751.86 RMB for 2023, compared to a profit of 50,153,348.56 RMB in 2022, indicating a significant decline[54]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -159,586,301.78 RMB in 2023, compared to -91,452,685.54 RMB in 2022, reflecting worsening financial performance[54]. - The total assets decreased by 3.95% to 14,947,051,685.91 RMB at the end of 2023, compared to 15,562,282,619.26 RMB at the end of 2022[54]. - The company's net assets attributable to shareholders were 3,585,033,743.66 RMB at the end of 2023, a decrease of 1.70% from 3,647,046,762.55 RMB at the end of 2022[54]. - The net cash flow from operating activities was 441,886,915.04 RMB in 2023, down 48.62% from 860,096,143.39 RMB in 2022[54]. - The diluted earnings per share for 2023 was also -0.1667 CNY, consistent with the basic earnings per share[24]. Revenue and Sales - The company experienced a slight increase in revenue from main operations, with a year-on-year growth of 0.53% in 2023[23]. - The total electricity sales volume reached 5.089 billion kWh, representing a year-on-year growth of 5.3%, while the total water sales volume was 1.05 billion tons, an increase of 6.4% year-on-year[62]. - The total sales revenue from water supply and other services increased by 23.08% to CNY 382,270,796.81, with a significant increase of 19.01 percentage points in the sales growth rate[103]. - The company aims for a year-on-year revenue growth of 5.76% in electricity sales, 7.5% in water sales, and 3.94% in sewage treatment revenue[169]. Cost Management and Efficiency - The company plans not to distribute cash dividends for 2023, nor implement any other forms of distribution including capital reserve transfers[12]. - The company reduced inventory materials by 32.82 million yuan, a decrease of 22.84% compared to the beginning of the year[60]. - The company recovered 14.27 million yuan through precise identification of electricity and water prices, and reduced interest expenses by 3.47 million yuan in 2023, with an expected annual reduction of 18.91 million yuan starting in 2024[60]. - The company is focusing on enhancing internal management and optimizing resource allocation to achieve cost reduction and efficiency improvement[63]. - The company aims to save financing costs of 8.65 million yuan and reduce tax expenses by 5 million yuan through enhanced internal controls[172]. - The company is focusing on enhancing management efficiency and cost reduction through lean management practices[172]. Strategic Initiatives - The company plans to actively seek policy support to lower electricity purchase costs and expand project development in renewable energy resources[63]. - The company aims to increase the proportion of renewable energy projects and improve the quality of electricity channels to reduce purchase costs and enhance competitiveness[76]. - The company is committed to transitioning towards renewable energy and comprehensive energy services, positioning itself as a leading comprehensive energy service provider in China[141]. - The company is exploring new production capabilities by collaborating with research institutions and leading enterprises to enhance its industrial chain[171]. - The company is implementing a performance evaluation mechanism focused on operational performance to incentivize outstanding units and individuals in new energy expansion[200]. Market Conditions and Challenges - The company is facing challenges in the electricity supply business due to the impact of national pricing policies on profitability[130]. - The company is facing intensified competition in the electricity market, risking customer loss and reduced market share[157]. - The introduction of new environmental regulations is expected to increase operational costs and risks for wastewater treatment businesses[136]. - In 2023, the southern region experienced a significant decrease in rainfall, with Hunan and Yunnan seeing reductions of 18% and 17% respectively, impacting the performance of small hydropower generation[86]. Investments and Projects - The company has successfully disposed of non-performing investment projects, achieving an investment income of 41.21 million yuan from a hydropower project in Sichuan[73]. - The company has completed the transformation of 99 unmanned substations, which will significantly reduce personnel costs by cutting down 387 staff members[60]. - The company has established 10 water plants with a supply capacity of 650,000 tons per day, aiming to meet the increasing demand for water in the growing urban population[77]. - The company is actively pursuing distributed photovoltaic projects and strategic partnerships to expand its renewable energy initiatives[171]. - The company aims to invest in the construction of 6 substations and upgrade existing projects to improve the stability and efficiency of electricity and water supply[143]. Future Outlook - The company aims to achieve an operating revenue of 4.2 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 6.5%[197]. - The projected national electricity consumption for 2024 is 9.8 trillion kWh, representing a growth of approximately 6% compared to 2023[129]. - The company plans to increase its installed capacity of renewable energy by 200,000 kW and generate 400 million kWh of electricity[198].

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈共荣 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真行使法律所赋予的职责，及时了 解公司的生产经营信息，忠实履行各项职责，切实维护公司全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结 报告如下： 一、个人基本情况 陈共荣，男，1962 年出生,会计学博士。湖南大学教授。现任长 缆电工科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湘 潭电机股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公 司 2023 年年度股东大会批准。 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开 招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降 低公司购电成本，提升经营业绩。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-012 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 关联交 易类别 关联人 2023 年预 计发生额 （万元） 2023 年实际 发生额（万元） 2023 年预计 金额与实际 发生金额差 异较大的原 因 2024 年 预计发生 额（万元） 1 | | 宜章县电力有限 | 1,300 | 1,469 | 发电量超过预期 | 1,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31848 号 录 目 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - 6 2023 年度财务报表附注 - -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]31848号 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郴 电国际 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于郴电国际,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 葛玉辉 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学管理科学 与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二级教授。现任上海 曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立 董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应到监事 7 人，出席 7 人。监事雷蕾女士 因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权； 监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席 并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志 春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-011 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

日 录 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31848-2 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 具有执业许可的会 甲川孜台是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编但 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们接受湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")委托,在审计了郴电 国际 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由郴电国际 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称上市规则》的要 求,郴电国际编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内 部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

公司第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董 事陈共荣担任。审计委员会成员的任职资格均合法合规，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第 三季度报告》的审计工作。2023 年 1 月 28 日，在 2022 年年度报告审计 前，听取了公司管理层对 2022 年度公司经营情况和财务状况的汇报， 并与天职国际会计师事务所进行了充分的沟通，审阅了其对公司 2022 年度报告审计的工作计划及相关资料，并形成了书面意见；就审计的总 体策略提出了意见和要求，并一同协商相关的时间安排。2023 年 4 月 17 日，听取了会计师事务所年审会计师的汇报，我们对农网还贷缺口挂 账、东江引水工程一、二期折旧影响，中水圣达业绩等问题和年报的整 湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 体审计情况进行了重点关注。会后形成了审计委员会决议，同意公司 2022 年年度报告提交董事会审议。 根 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周浪波 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 周浪波，男，汉族，1971 年 10 月出生，注册会计师，会计学硕 士、管理学博士，中南大学商学院副教授。现担任深桑达实业股份有 限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （四）保护中小股东合法权益方面所做的工 ...