证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-007 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 宝胜科技创新股份有限公司 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-002 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第八届董事会第十次会议的通知。2024 年 3 月 14 日上午 10:30，第八届董事 会第十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国 平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度总 经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票反对 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | 时间 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 31 | 年 | 12 | 日止募集资金专户余额 | | 9,368,202.22 | | 加：本年度利息收入 | | | | 1,402,335.62 | | | 减：本 ...

宝胜科技创新股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事王跃堂、路国平、张利军、裴力的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 一、独立董事独立性自查情况 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为路国平、王跃堂、张利军、裴力。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 20 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01092 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-01092 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-005 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2023 年度日常经营关联交易执行情况及 2024 年度的预计情况 （一）日常关联交易概述 宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2024 年度预计与实际控制人 中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集 团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为 27,550.00 万元，2023 年 度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 21,565.26 万元。 2024 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事生长山先生、宋宇峰先生回避表决， 该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-006 宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的 3 家全资子公司及 3 家控股子公司。 ●担保金额：本公司预计对 3 家全资子公司及 3 家控股子公司提供总额不 超过人民币 222,870.00 万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 55,685.80 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 5.本次担保额度具体情况如下： 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向 3 家全资子公 司及 3 家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具 体事项如下： ...

第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2024-003 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第八次 会议的通知及相关议案等资料。2024 年 3 月 14 日下午 15：30，第八届监事会第 八次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务 决算报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...