证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-040 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十 二次会议的通知及相关议案等资料。2024 年 12 月 19 日下午 15：00，第八届监 事会第十二次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 宝胜科技创新股份有限公司 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更部分 募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延 期是基于公司实际情况作出的调整，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而 作出的审 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-039 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以传真、 电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第 八届董事会第十六次会议的通知。2024年12月19日上午10:00，第八届董事会第 十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名， 董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、 王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。 公司"年产 20 万吨特种高分子电缆材料 ...

宝胜科技创新股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为了提高宝胜科技创新股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交 易所的信息沟通； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任 - 1 - 副组长，成 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-038 宝胜科技创新股份有限公司 特此公告。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过人民币 34,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限 公司关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告号：2023-055）。公司实际使用人民币 34,000.00 万元闲置募集资金用于 临时补充流动资金。 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 34,000.00 万元悉数 归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月，并及时将上 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-037 宝胜科技创新股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 骏景盛达出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要， 拟通过上交所系统以集中竞价和大宗交易方式减持所持有的宝胜股份 股票，减持数量不超过 41,140,986 股，即不超过宝胜股份总股本的 3.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份不超过 13,713,662 股， 比例不超过公司总股本的 1.00%，且任意连续 90 个自然日内减持数量 不超过 13,713,662 股，比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易 减持的数量不超过 27,427,324 股，比例不超过公司总股本的 2.00%， 且任意连续 90 个 自 然 日 内 以 大 宗 交 易 方 式 减 持 数 量 不 超 过 27,427,324 股，比例不超过公司总股本的 2.00%。 通过集中竞价方式减持的，自本次减持股份计划公告披露之日 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-033 本议案已提交董事会前审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2024 年三季度报告》。 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十五次会议的通知。2024 年 10 月 30 日上午 10:30，第八届 董事会第十五次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生 ...

第一条 为有效防范、及时控制和化解宝胜科技创新股份有限公 司及其全资、控股子公司（以下合称"公司"）在中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）金融业务的风险，维护 资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本预案。 （一）统一领导，分级负责。存款等金融业务风险的处置工作由 领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款等金融业务风险的 防范和处置工作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化 解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）收集信息，重在预防。及时收集航空工业财务相关信息， 关注航空工业财务经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及早预警，及时处置。有关部门要加强对风险的监测，对 存款等金融业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控 制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款等金融业务风险降到最 低。 宝胜科技创新股份有限公司与中航工业财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任 人，总会计师任 ...

中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告 一、航空工业财务的基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 （一）控制环境 航空工业财务已按照《中华人民共和国公司法》的规定设立了股 东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在 风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设战略发展委员会、风 险管理委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会四个专业委员会，由 具备相关专业知识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略发展、 风险管理、内部审计及考核薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治 理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、 报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。 航空工业财务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原 则设置了组织架构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正 式成立 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-036 宝胜科技创新股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）拟与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签署《金融服务框架协 议》，签订《金融服务框架协议》（以下简称"协议"），为公司及公司全资和 控股子公司（以下简称"子公司"）提供存款、贷款、结算、担保，以及其他金 融服务。 该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的 原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立 性。 。 该关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务签订《金融服务框架协议》， 根据协议内容，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 贷款等金融服务，自该协议生效之日起一年内有效，每日最高存款 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-034 宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十 一次会议的通知及相关议案等资料。2024 年 10 月 30 日下午 15：00，第八届监 事会第十一次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年三季度 报告全文及正文》。 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年三季度报告进行了认真审核，并提 出如下的审核意见： 1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 以 ...