宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴力） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 裴力：男，1965 年 1 月出生，博士学历。中国社会科学院大学硕士生导师、 兼职教授，大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。曾任中国华诚集团副总经理。 现任北京中乾证融投资管理公司执行董事，宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张利军 离任） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张利军：男，1976 年 9 月出生，研究生学历，一级律师、建造师。现任江 苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易 仲经理委员会仲经理员；宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王跃堂） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 王跃堂：男，1963 年 6 月出生，博士学历，注册会计师。现任南京大学管 理学院副院长，教授，博士生导师。曾在美国康奈尔大学做访问学者，曾在香港 岭南大学从事合作研究。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务 理事。曾在国际著名学术刊物美国会计学会会刊以及国内重要学术刊物上发表论 文 40 余篇。主持国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计 课题等。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中国 ...

王益民：男，1961 年 10 月生，研究生学历。现任中国电机工程学会电力机 器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员， 国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子 工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。曾任江苏省 电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，国家电网公司国际部、生技部、 智能电网部、科技部主任，国家电网公司副总工程师，总信息师， （二）独立性说明 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王益民） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： ...

二、独立董事年度履职概况 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （路国平） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 路国平：男，1960 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。现任南京审计大 学中审学院会计学教授、硕士生导师；宝胜股份独立董事。主要从事财务会计理 论与实务、注册会计师审计的研究。作为主要研究人员参与完成国家社科基金项 目 1 项、省部级课题研究 3 项，发表论文 20 余篇，主编《中级财务会计》、《高 级财务会计》等教材 10 余部。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币26,000.00万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资 金事项无异议。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-017 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 20 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 宝胜科技创新股份有限公司董事会 经深入核查独立董事王跃堂、路国平、王益民、裴力的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 宝胜科技创新股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别 为路国平、王跃堂、王益民、裴力。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-016 宝胜科技创新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务 所的议案》，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 ...

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝胜 股份在 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 月 | 年 | 12 | 31 ...