证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-025 宝胜科技创新股份有限公司 关于确认控股子公司宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司 30%股权的资产评估结果并正式挂牌转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易标的：宝胜科技创新股份有限公司控股子公司宝胜（扬州）海洋工 程电缆有限公司 30%的股权。 挂牌底价：58,279.77 万元。 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易暂不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若最终交易双方存 在关联关系，公司将及时履行相关关联交易决策程序。 本次交易通过公开挂牌方式进行，股权转让事项的受让方、最终交易价 格及交易的结果尚存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易，存在不能完成交 易或流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司宝胜（扬州） 海 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 10 million and 20 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year decrease of 66.71% to 83.35%[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 0 and 5 million yuan, indicating a year-on-year decrease of 90.87% to 100.00%[3]. - The net profit for the same period last year was 60.07 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 54.79 million yuan[4]. Performance Challenges - The decline in performance is attributed to rising copper prices, leading to decreased orders and increased competition, which negatively impacted gross margins[5]. - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[6]. Strategic Initiatives - The company is actively implementing cost reduction and efficiency improvement measures, focusing on high-end cable markets such as nuclear power, railways, new energy, and aerospace[5]. - The company aims to enhance order quality and expand key market development to mitigate the adverse effects on performance[5]. Forecast Data - The forecast data is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[7].

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-022 宝胜科技创新股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 为落实前述主诉讼的可执行财产，明确相关债务的担保方和担保责任，依法 维护公司及股东的权益，公司于近日向扬州市中级人民法院（以下简称"扬州中 院"）提起三项抵押权诉讼和担保诉讼（其他抵押权诉讼和担保诉讼已涵盖在公 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：三项诉讼涉案金额分别为人民币 28,608 万元、22,553 万 元、10,092.9006 万元，合计人民币 61,253.9006 万元。 公司前期已经披露了有关与恒大及其关联方的债权债务诉讼，本次涉及 的三项诉讼均为前述主诉讼的抵押权诉讼和担保诉讼。 公司在以前年度已针对主诉讼计提了部分信用减值准备，公司将可能根 据本次诉讼审理结果和会计准则调整计提金额，鉴于案件尚未审理，目前无法准 确判断对公司本期利润或期后利润的影响，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-021 宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司 关于拟转让控股子公司 重要内容提示： 宝胜科技创新股份有限公司拟通过产权交易中心公开挂牌转让方式转让 控股子公司宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司 30%的股权。 本次交易暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。若最终交易双方存在关联关系，公司将及时履行相关关联 交易决策程序。 本次交易已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无须提交公司 股东大会审议。交易标的评估结果还须报有关国资机构备案，并履行资产评估和 底价确认程序。交易标的挂牌价将不低于经国资机构备案的评估值，出售价格以 实际成交价为准。 本次股权转让事项的受让方、最终交易价格及交易的结果尚存在不确定 性，尚不确定是否构成关联交易，存在不能完成交易或流拍的风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易概述 宝胜科技创新股份有限公司 ...

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第八届董事会第十二次会议的通知。2024 年 5 月 6 日上午 10:30，第八届董事 会第十二次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路 国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟转让控股 子公司宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司 30%股权的议案》。 为盘活存量资产、优化资产结构，进一步推进公司高质量可持续发展，公司 拟转让控股子公司宝胜（扬州）海洋工程电缆有限公司 30%的股权。根据《企业 国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规规定，本次交易拟通过产权交易中 心公开挂牌转让的方式进行。本次交易暂不构成关 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 总资产 | 22,178,499,964.49 | 22,394,127,212.99 | -0.96 | | 归属于上市公司股东 | 3,807,314,01 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-019 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期五)上午 9:00-10:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日( ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-015 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,541,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.3430 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事、 总经理邵文林先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

江苏泰和律师事务所 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简 称"本所"）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派颜爱中律师和李永律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 泰和律师事务所 宝胜股份 2023 年年度股东大会法律意见书 泰和律师事务所 宝胜股份 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二三年四月十二日 1 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 会议须知 5 | | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 11 | | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：《2023 年度利润分配预案》 | 21 | | 议案五：《2024 年度生产经营计划》 | 23 | | 议案六：《宝胜科技创新股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 | 32 | | 议案七：《关于公司 年度日常关联交易执行情况 2023 | | | 议案八：《关于董事、监事及高级管理人员 年度薪酬情况 2023 | | | 议案九：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》 43 | | | 议案十：《关于对子公司担保预计及授权的议案》 45 | | | 议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》 51 | | | 议案十二：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 55 | | | 议案十三：《关于控 ...