证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-015 宝胜科技创新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审 计机构和内部控制审计机构。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"或"公司"）于2026 年3月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的 议案》，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计 机构，聘期为一年。并提请公司股东会授权公司管理层决定其报酬。现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路1号22层2206。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国设有32家分支 机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 ...

宝胜科技创新股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01272 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01272 号 - 1 - 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"宝胜股份"）的财务报 ...

2025 环境、社会和治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 宝胜科技创新股份有限公司 地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号 电话：0514-88248896 网址：www.baoshengcable.com 邮箱：bszsr@baosheng.cn 2025 年度 | 环境、社会和治理 (ESG) 报告 目录 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进宝胜 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 公司规划 | 11 | | 企业文化 | 12 | | 营销网络 | 13 | | 荣誉资质 | 15 | | 可持续发展治理 | 17 | | --- | --- | | 治理架构 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 议题识别与分析方法 | 22 | | 关键议题矩阵 | 23 | 附录 77 | 强化合规建设 | 35 | | --- | --- | | 投资者关系管理及股东权益 | 38 | | 积极应对气候变化 | 41 ...

宝胜科技创新股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 要求，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了中航财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务 报告，对中航财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 持续评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 1 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费 信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或 其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 二、航空工业财务风险管理的基本情况 （一）控制环境 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总 ...

关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的1家全资子公司及1家控股子公司。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-014 宝胜科技创新股份有限公司 ●担保金额：本公司预计对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过 人民币154,220.00万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 31,347.50万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保尚需提交股东会审议批准。 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向1家全资子公司 及1家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体事项 如下： 1、担保授权的担保总额为人民 ...

宝胜科技创新股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 13 日召开第九届董事会第三次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2014-2020 年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。公司 本次会计差错更正涉及 2014 年至 2020 年度财务报表及附注，追溯调整涉及 2021-2025 年度财务报表及附注。更正并追溯调整后的 2014 年至 2025 年年度财 务报表及相关附注具体情况如下： 一、更正后的 2014 年度财务报表及相关附注 （一）合并资产负债表 合并资产负债表 （二）合并利润表 合 并 利 润 表 2014 年 1-12 月 编制单位 ：宝胜科技创新股份有限公司（合并） 单位：人民币、元 2014 年 12 月 31 日 编制单位 ：宝胜科技创新股 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员 会实施细则，2025 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履 行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中第八届董事会审计委员会成员 为王益民、王跃堂、路国平，均为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独 立董事路国平先生担任。第九届董事会审计委员会成员为王跃堂、马永胜、沈 华玉，其中王跃堂、沈华玉为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董 事沈华玉先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规 定。 二、审计委员会 2025年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2025年1月12日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为：会 议审议并通过了《公司2024年财务报表预审情况及年审工作计划的议案》。审 计委员会与外部审计、评估机构对公司2024年度财务报表审计、内部控制审计、 商誉评估初步结果进行了沟通，并达成一致意见。审计委员会还就公 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-016 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-008 宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月1日以传真、电子 邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会 第三次会议的通知。2026年3月13日上午9:30，第九届董事会第三次会议在宝胜 会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、 马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和 裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度总经理 工作报告》。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度董事会 工作报告》。 公司独 ...

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-010 宝胜科技创新股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、2025年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损且 母公司可供股东分配的利润为负，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况， 结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公司2025年度拟不进行现金分红， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-171,745,454.41 元，合并报表中期末未分配利润为251,512,633.39元。公司 ...