大信专审字[2025]第 1-00390 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 定路 1 星 WIJIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 宝胜科技创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00390 号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"宝胜股份")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2 ...

公司代码：600973 公司简称：宝胜股份 宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-015 宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称："公司"或"本公 司"）的 3 家全资子公司及 1 家控股子公司。 ●担保金额：本公司预计对 3 家全资子公司及 1 家控股子公司提供总额不 超过人民币 192,920.00 万元的担保。 ●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币 39,200.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需 求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第十八次会议审议通过 了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向 3 家全资子 公司及 1 家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 具体事项 ...

宝胜科技创新股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年末，大信会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-014 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司 2024 年度日常经营关联交易执行情况及 2025 年度的预计情况 （一）日常关联交易概述 宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2025 年度预计与实际控制人 中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集 团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为 39,050.00 万元，2024 年 度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 36,114.41 万元。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事生长山先生、宋宇峰先生回避表 决，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

宝胜科技创新股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会 实施细则，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事路国平先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 19 日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为： 会议审议并通过了《公司 2023 年财务报表预审情况及年审工作计划的议案》。审 计委员会与外部审计、评估机构对公司 2023 年度财务报表审计、内部控制审计、 商誉评估初步结果进行了沟通，并达成一致意见。审计委员会还就公司内部会计 控制制度是否建立健全等情况与会计师进行了沟通和交流。 （二）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为： 会议审议并 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-017 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2025-011 宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十三 次会议的通知及相关议案等资料。2025 年 3 月 14 日下午 15：30，第八届监事会 第十三次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年度财务 决算报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年年度报 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-010 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以传真、 电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第 八届董事会第十八次会议的通知。2025 年 3 月 14 日上午 10:30，第八届董事会 第十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国 平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2024 年度总 经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票 ...