湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 (昔君) 报告期内,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")完成了董事会换 届选举工作。公司第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事为本人及李 林先生、方热军先生。 2023 年度,本人作为公司的第五届及第六届独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了 解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2023 年度召 开的相关会议,认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年履行职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第五届董事会由9名董事组成,第六届董事会由7名董事组成,其中 独立董事 3人,均达到或超过董事会人数的三分之一,符合相关法律法规及公 司制度的规定。 (二) 相关决议及表决结果 报告期内,本人对董事会审议的相关议案进行了独立、审慎的判断, ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"上市公司"或"公司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"、"本次重组"）的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规 范性文件要求，对本次重组标的公司湖南天心种业有限公司（以下简称"天心种 业"）、沅江天心种业有限公司（以下简称"沅江天心"）、衡东天心种业有限 公司（以下简称"衡东天心"）、荆州湘牧种业有限公司（以下简称"荆州湘牧"）、 临湘天心种业有限公司（以下简称"临湘天心"）的 2023 年度业绩承诺实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺方 2022 年 9 月 1 日，新五丰就天心种业的业绩承诺和补偿事宜与现代农业集 团、长城资管、华融资管、信达资管、发展资本、刘艳书等 24 名自然人签订了 《业绩承诺与补偿协议》 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份 有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元， 坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监 管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师 费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集 资金净额为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-011 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第三次会议暨 2023 年监事会年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 3、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的预案 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议暨 2023 年监事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：00 在长沙市芙蓉区五一西 路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应 到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他 法律法规的规定。 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-012 湖南新五丰股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议暨 2023 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 截至 2023 年 12 月 31 日，无留存未分配利润。 三、公司履行的决策程序 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2023 年度实现净利 润-601,481,766.67 元，以前年度结转的未分配利润 172,300,395.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-429,181,370.72 元。鉴 于 2023 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不进行利润 分配， ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 17 页 (三) 本所签 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于沅江天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-215 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于沅江天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...

湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简 称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号 》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》 《证券法》《股票上市规则》等有关规定,督促公司规范使用募集资金，自觉维 护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于荆州湘牧种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-217 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于荆州湘牧种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...

湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《湖南新 五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或不定期召开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后， 方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会 ...