第二条 本制度所称投资者关系管理（简称"投关"），是指公司 通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流、诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司各部门，分公司及纳入公司合并报表 范围的全资、控股子公司（统称"各单位"）。 第二章 投关工作的基本原则 第四条 投关工作的基本原则是： 中国电影产业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的投资者关系工作，增进公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者 的合法权益，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件 以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则。投关工作应当在依法 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | | 3 | | 第三章 | 信息披露的范围和内容 | | 4 | | 第一节 | 定期报告 | | 5 | | 第二节 | 临时报告 | | 7 | | 第三节 | 自愿性信息披露 | | 10 | | 第四节 | 信息披露暂缓与豁免 | | 10 | | 第四章 | 管理职责 | | 11 | | 第五章 | 工作程序 | | 14 | | 第六章 | 保密措施 | | 16 | | 第七章 | 责任追究 | | 17 | | 第八章 | 附 则 | | 18 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、职工、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规 范性文件以及《中国电影产业集团股 ...

公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务， （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 1 / 7 中国电影产业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免事务，保障公司依法合规 履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）和《中国电影产业集团股份有限公司章程》《中 国电影产业集团股份有限公司信息披露管理制度》（简称"《信息披 露管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和公司的《信 息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关信息披露制度 执行。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 ...

中国电影产业集团股份有限公司 董事会战略委员会(社会责任委员会)工作细则 （2025年6月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，积极履行社会责任，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国电影产业集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及相关规定，公司设立董事会 战略委员会（社会责任委员会）（简称"委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策和履行社会责任的相关实质性议题进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少3名董事组成，其中应包括至少1名独立董 事。委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人1名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由董事长担任。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出1名委员代行召集人职责，并将有关 情况及时向公司董事会报 ...

中国电影产业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （2025年6月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，增强公司核心竞争力，健 全董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序、薪酬政策与考核标准进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产 生。 第五条 委员会召集人不能 ...

中国电影产业集团股份有限公司 特定人员持有股份及其变动管理办法 （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第二条 本办法所称特定人员包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）除公司董事和高级管理人员外，由于所任公司职务，在《中 国电影产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》所规定的内 幕信息公开披露前，能够直接或者间接获取内幕信息的有关人员； （三）其他法律法规和中国证监会规定的人员。 特定人员所持公司股份是指登记在其名下的所有本公司股票。 第一章 总 则 第一条 为加强中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 特定人员持有公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规、规范性 文件，以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 特定人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉法律 法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定 ...

（2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 制定目的 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）资金业 务，防范资金风险，保证资金安全，提高资金效益，根据《中华人民 共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等法律法规以及公司内部规章制度，结合实际情况， 制定本制度。 第二条 资金定义 中国电影产业集团股份有限公司 资金管理制度 资金是指公司拥有的以实物或数字形式存放于单位、商业银行、 非银行金融机构以及非银行支付机构的本外币资产。 第三条 资金管理定义 资金管理是指公司对资金业务进行的科学决策、制度建设、流程 设计、控制风险、集中管理以及保障措施。 第四条 资金管理原则 资金管理坚持"集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险"的 原则： 集中管理：在收支结算、统筹调配、大额审批、统一监控等方面 实行集中管理。 预算统筹：按照公司《全面预算管理制度》实行预算编制、审核、 执行、调整以及分析。 优化效益：科学规划融投资方案，合理调剂营运资金缺口，促进 资金均衡流动，提高资金使用效率和经济效益。 1 / 9 资金会计记录和审 ...

中国电影产业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 融资行为，提高融资效益，完善资本结构，根据《中华人民共和国会 计法》，财政部颁布的《企业财务通则》，财政部等五部委联合下发的 《企业内部控制基本规范》，以及《上海证券交易所上市公司内部控 制指引》等有关政策法规的规定，结合公司内部规章制度以及实际业 务情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于总公司及所属各分公司、子公司，参股 公司参照执行。 第三条 公司的融资行为指以公司作为融资主体，根据自身生 产经营、对外投资和完善资本结构等实际需要，通过融资渠道和金融 市场，运用融资工具，经济有效地筹措和融通资金的活动。 第四条 公司采取融资行为主要出于以下目的： （一）为了满足经营业务发展中的资金需求； （二）保持并扩大融资渠道，从而最大限度地降低融资成本、 控制融资风险； （三）提升公司融资竞争能力和盈利能力； （四）建立以市场为导向，以经济效益为中心、适合公司经营 业务实际的融资运行机制，从而完善公司现代化企业制度； （五）达到适合 ...

Stock Code: 600977 Stock Name: China Film China Film Group Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Assessment Report and 2025 Action Plan 1 / 21 China Film Group Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Assessment Report and 2025 Action Plan In 2024, China Film Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "China Film" or "the Company") thoroughly implemented the spirit of the 20th CPC National Congress, the Third Plenary Session of the 20th CPC Central Commi ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-025 中国电影产业集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》以及《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的相关规定，结合中国电影产业集团股份有限公 司（简称"公司"）的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》 《信息披露管理制度》等 16 项治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 整体梳理修订 | | 2 | 信息披露管理制度 | 部分修订 | | 3 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 部分修订 | | 4 | 内幕信息知情人登记制度 | 部分修订 | | 5 | 特定人员持有股份及其变动管理办法 | ...