四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为四川广安爱 众股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于 独立、客观、公正的判断立场，针对拟提交公司第七届董事会第八次会议审议的 相关事项进行事前审议，发表如下事前认可意见： 一 、关于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金的议案的事前认可意见 经核查，我们认为：公司全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司（含四 川广安爱众电力有限责任前锋分公司）及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有 限公司拟使用 2023 年农村电网巩固提升工程项目资金符合国家实施农村电网巩 固提升有关政策和四川省统一安排部署的要求，有利于提升农村电网质量，本次 交易符合法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 的利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第七届董事会第八次会议 审议。 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-054 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮箱形式发出通知和会议资料，并于 2023 年 8 月 18 日在 公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，应到 董事 11 人，实到董事 11 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、 法规的规定，公 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-056 四川广安爱众股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有 关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股 （ A 股 ） 23,000 万 股 ， 每 股 发 行 价 为 6.67 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字 ...

为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 职能管理，优化职能配置，科学建构公司组织机构与岗位 体系，合理、有效地配置人力资源，明确员工职业发展通 道，激发员工学习成长与干事创业活力，以保证公司战略 目标的实现，特制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司总部及下属子（分）公司。 第三条 关键术语 四川广安爱众股份有限公司 组织机构与岗位管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 组织机构：指为实现公司战略目标，以分工与协同为 基础，以业务链与职能链为依据，通过横向分工与纵向授 权将公司业务与职能划分为不同的业务与职能单位。 职等：指根据工作的难易程度、责任轻重以及所需的 资格条件，将职类分为不同等级。 职级：系根据员工履行岗位职责的程度而赋予员工在 职类中级别。 职衔：系指给予员工的职位头衔，按照不同序列、不 同职位等级分别规定。 第四条 基本原则 (一) 战略适应原则。组织机构与岗位的设置必须以支 持公司发展战略目标的实现以及战略措施的有效实施。 岗位：指为保障公司业务与职能运行效率，以因事因 责、精简高效为原则，通过对组织职能进一步细分，形成 公司最小的业务或职能单元。 职类：指 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第八次会议独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号一交易与关联交易》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责 的态度，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第七届董事会第八次会 议审议的相关事项进行了审核，并发表独立意见如下： 一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规的规定， 公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者的利益的情形。我们一致同意该专项报告。 二、关于 2023 年管理层年薪基值建议方案的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年管理层年薪基值按照公司制度及实际情况 确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益 的情形，相关决策程序合法有效。我们一致同意该方案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川广安 爱众电力有限责任公司（以下简称"广安爱众电力"）（含四川广安爱众电力有 限责任公司前锋分公司（以下简称"前锋爱众电力"））及公司控股子公司四川 省岳池爱众电力有限公司（以下简称"岳池爱众电力"）拟使用 2023 年农网巩 固提升工程项目资金 11500 万元，其中四川省水电投资经营集团有限公司（以下 简称"水电集团"）下达到四川爱众发展集团有限公司（以下简称"爱众集团"） 的广安区、前锋区、岳池县 2023 年农村电网巩固提升工程项目资金 9200 万元； 公司自筹资金 2300 万元。 本次交易发生前 12 个月，除已披露的关联交易外，公司与关联人水电 集团发生的交易金额为 0 万元，与关联人爱众集团发生的交易金额合计为 2474.51 万元，未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-057 四川广安爱众股 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-053 四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司五楼九号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,628,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.19 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》有 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 康达股会字【2023】第 0524 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、张渊律师（以下简称"本所 律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广 安爱众股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于修订《薪酬管理办法》的议案 | 2 | | 关于选举第七届监事会非职工监事的议案 | 5 | 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1．现场时间：2023 年 8 月 17 日 13:00 2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室 三、出席或列席会议人员 1．股权登记日（2023 年 8 月 11 日）收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-052 四川广安爱众股份有限公司 关于参与竞买白银瑞光 100%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于参与 竞买白银瑞光供热服务有限责任公司 100%股权的议案》，本次交易采用在西南产 权联合交易所公开挂牌的方式，西藏联合企业管理有限公司将白银瑞光供热服务 有限责任公司（以下简称"白银瑞光"）100%股权挂牌出售，白银瑞光 100%股权 挂牌价为人民币 15500 万元。 具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关 于参与竞买白银瑞光 100%股权暨关联交易的公告》（2023-048）。 二、关联交易的进展 （一）参与竞拍情况 近日，公司收到西南联合产权交易所出具的《关于成交相关事项的告知函》， 根据西南产权联合交易所公开挂牌 ...