四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 三、2024 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 四、2024 | 年度财务决算报告 | 27 | | 五、2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 35 | | | 六、2024 | 年年度报告及其摘要 | 37 | | 七、关于续聘公司 | 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 | | | | 构的议案 | 38 | | 八、2025 | 年度财务预算报告 | 40 | | 九、关于 | 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案 42 | | | 十、关于 | 2025 年度预计担保额度的议案 44 | | | 十一、2024 | 年度独立董事述职报告 53 | | 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-033 四川广安爱众股份有限公司 关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川恒嘉众新能源有限公司（简称"四川恒嘉众"）。四川恒嘉众 为公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"深圳爱众资本"）的参股 子公司。本次担保不构成关联担保。 公司第七届董事会第二十八次会议审议并通过《关于深圳爱众资本为四川恒 嘉众提供担保的议案》。会议同意深圳爱众资本以其持有四川恒嘉众 40%股权为 四川恒嘉众的融资租赁（融资租赁总额：不超过 1 亿元，担保金额不超过 4,000 万元）提供质押担保，四川恒嘉新能源有限公司（持有四川恒嘉众 60%股权）以 连带保证向深圳爱众资本提供反担保。具体内容请详见公司在上海证券交易所网 站披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事 项为董事会 ...

四川广安爱众股份有限公司 关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的进展公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-033 重要内容提示 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川恒嘉众新能源有限公司（简称"四川恒嘉众"）。四川恒嘉众 为公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"深圳爱众资本"）的参股 子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳爱众资本以其持有四川恒嘉众 40%股权为四川恒嘉众的融资租赁（融资 租赁总额：不超过 1 亿元）提供质押担保，担保金额不超过 4,000 万元。担保期 限为自融资租赁合同项下第一次放款之日起，至融资租赁合同项下债务人履行义 务完毕之日止。截止公告披露日，深圳爱众资本实际为四川恒嘉众提供的担保余 额为 1830.63 万元。 本次担保是否有反担保：四川恒嘉新能源有限公司（持有四川恒嘉众 60% 股权）以连带保证向深圳爱众资本提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、对 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张亚光) 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出 席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董事会出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人实际出席 2 次； 召开董事会 12 次，本人以通讯方式参加会议 11 次，委托出席 1 次，不存在连续两次未亲自参加会议情形。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符 合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效。本人 在了解公司运作和经营动态的基础上，对履职期内召开的股东 大会、董事会所讨论的事项进行认真审议、参与讨论、独立 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-029 四川广安爱众股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-021 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼九号 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审批。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2024 年的财务状况 和经营成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-020 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼 九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐 海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审批。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-023 四川广安爱众股份有限公司 2024年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.057 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 869,953，278.12 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下: 1.公 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 联系由任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0119 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广安爱众公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-134 | 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No 8 Chaovangmer ShineW Donachena District Re ertified public accountants 100027 P R Chir 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0118 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川广安爱众股份有限公司( ...