独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会,现提名刘辉为四川广安爱众股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-008 四川广安爱众股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，公司于 2026 年 1 月 28 日发布了《四川广安爱众股份有限公司 董事会换届选举提示性公告》（2026-004）。根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按 程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立 董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通 过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇， 已充分了解并同意由提名人四川广安爱众股份有限公司董事会 提名为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，并保证不存在任何影响本人担任四川广安爱众股份 有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下 ： 一、 本 人具备上市公司运 作的基本知识， 熟 悉相关法律、 行 政法规、 部 门规 章及其他规范性文件，具有5年 以上电力系统、 管理及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所 自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会,现提名唐海涛为四川广安爱众股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张亚光， 已充分了解并同意由提名人四川广安爱众股份有限公司董事会 提名为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，并保证不存在任何影响本人担任四川广安爱众股份 有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下 ： 一 、 本 人具备上市公司运作的基本知识 ，熟悉相关法律、 行 政法规、 部 门规 章及其他规范性文件， 具有5年以上经济、 管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上 海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定(如 适用); ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理及其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会,现提名杨记军为四川广安爱众股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-010 四川广安爱众股份有限公司 注：在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。 累计担保情况 关于 2026 年度预计新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | | | 本次担保金额 | | 实际为其提供 的担保余额 （不含本次担 保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四 能 | 川爱 源技 | 众综 术服 | 合 务 | 33,000.00 | 万元 | 20,351.42 | 万元 | 不适用：新增 预计额度 | 否 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 重 科技有限公司 | 庆碳 | 博能 | 源 | 2,000.00 | 万元 | 700.00 | 万元 | 不 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-012 四川广安爱众股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-007 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯 方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。 会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同 意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

格隆汇1月30日丨广安爱众(600979.SH)公布，公司收到控股子公司奇台县恒拓新能源发电有限公司的全 资子公司奇台县恒众新能源发电有限公司（简称"奇台恒众"）的报告，其投资建设的400MW恒联奇台 煤电灵活性改造配套风电项目（简称"项目"）已正式全容量并网，该项目是公司综合能源转型、拓展绿 能产业的重要布局，其成功并网发电能进一步促进公司转型和高质量发展。 ...