四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-061 补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、 刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满为止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 9 日以现场 +视频方式召开，本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事张亚 光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生视频参会。本次会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 全体董事选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人。 表决结果： ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on October 9, 2025, to discuss the election of a new board member [2][4] - Sichuan Aizhong Development Group Co., Ltd., which holds 19.8% of the shares, proposed an additional temporary proposal to elect Mr. Cai Songlin as a director [2][3] - The election will be conducted using a non-cumulative voting system [3] Group 2 - The company has completed the acquisition of 90% of the equity of Qitai County Hengtou New Energy Power Generation Co., Ltd. [9][10] - The acquisition is part of a project to invest in, construct, and operate a 400MW flexible coal power and wind power project [9] - The business registration for Qitai Hengtou has been completed, and it now operates under a new business license [10] Group 3 - Mr. Yu Zhengjun has resigned from the board of directors due to work reasons, and his resignation will not affect the board's operation [12][13] - The company has nominated Mr. Cai Songlin as a candidate for the board of directors, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [12][14] - The board has confirmed that Mr. Cai meets all qualifications required for a director [14][21]

Group 1 - The board of directors of Sichuan Guang'an Aizhong Co., Ltd. held its 32nd meeting on September 28, 2025, where all proposals were approved unanimously [4][3][6] - The meeting exempted the notification period for the board meeting as per the company's articles of association, allowing for the review of the qualifications of the board candidate [5][6] - The board candidate, Mr. Cai Songlin, was nominated by the controlling shareholder and will be submitted for election at the upcoming extraordinary general meeting [7][8] Group 2 - Mr. Yu Zhengjun submitted his resignation from the board on September 26, 2025, due to work reasons, and his departure will not affect the board's operations [12][12] - The board's nomination and remuneration committee reviewed Mr. Cai Songlin's qualifications and deemed him suitable for the board position [13][13] Group 3 - The extraordinary general meeting is scheduled for October 9, 2025, with a proposal to elect Mr. Cai Songlin as a board member [17][18] - The meeting will include a non-cumulative voting system for the election of the board member [17][18] Group 4 - The company completed the acquisition of 90% of the equity of Qitai County Hengtong New Energy Power Co., Ltd. on September 15, 2025, to invest in a 400MW wind power project [27][28] - The relevant parties signed the equity transfer agreement on September 19, 2025, and the company received notification that the business registration for Qitai Hengtong was completed on September 27, 2025 [29][29]

Group 1 - The core point of the article is that Guang'an Aizhong (SH 600979) held its 32nd meeting of the 7th Board of Directors on September 28, 2025, via communication, discussing the proposal to waive the notification period for this meeting [1] - For the fiscal year 2024, Guang'an Aizhong's revenue composition is as follows: electricity accounts for 50.91%, engineering construction and others for 24.99%, natural gas for 22.68%, and tap water for 9.64%, with inter-segment eliminations at -8.22% [1] - As of the report date, Guang'an Aizhong has a market capitalization of 6.2 billion yuan [1]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-057 四川广安爱众股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 26 日收到余正军先生递交的书面辞职报告。因工作原因，余正军先生申请辞去公司 第七届董事会董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务。 | | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | | 原定任期 | | 离任原 | 上市公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | | | 间 | | 到期日 | | 因 | 其控股子公 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 余正军 | 董事、战略与投资 | 2025年 | 9 | 2026 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-059 一、本次交易概述 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于收购奇台县恒拓新能源发电有限 公司股权的议案》。会议同意公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司（以下简 称"奇台恒拓"）90%股权。公司通过奇台恒拓的全资子公司奇台县恒众新能源发 电有限公司投资、建设、运营 400MW 的恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目。 具体内容请详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于收购奇台恒拓 90%股权的公告》（公告 编号：2025-052）。 2025 年 9 月 19 日，本次交易涉及的各相关方签署了《关于奇台县恒拓新能 源发电有限公司之 100%股权转让协议》，公司与瑞能电力签署了《关于奇台县恒 拓新能源发电有限公司之投资合作协议》。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公 司关于收购股权的进展公 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 四川广安爱众股份有限公司 1.股权登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该代理人不必是公司股东。 | 一、2025 1 年第二次临时股东大会会议议程 | | --- | | 二、关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案 1 | | 三、关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保 | | 的议案 5 | | 四、关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款 | | 提供担保的议案 9 | | 五、关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案 12 | 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1.现场时间：2025 年 10 月 9 日 14:40 2.网投时间：采用上海证券交易所 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-058 四川广安爱众股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 公司已于2025 年 9 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.8%股份的股东四川爱众发展集团有限公司，在2025 年 9 月 27 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 9 月 27 日，公司董事会收到控股股东四川爱众发展集团有限公司发 出的《关于向四川广安爱众股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时 提案的函》，公司董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议、第七届董事会第 三十二次会议审议并通过了《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议 案》。为提高公司会议效率、节约成本，提议将选举蔡松林先生为 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-056 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料 提交时间的要求限制，召开第七届董事会第三十二次会议，并对本次提交会议的《关于 审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》予以审议。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议已 对公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名的第七届董事会董事候选人蔡松林先 生任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。 公司第七届董事会董事候选人蔡松林先生将提交公司 2025 年第二次临时股东大会 选举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开第七届董事会第三十一次会议， 审议通过《关于收购奇台县恒拓新能源发电有限公司股权的议案》。会议同意公司收购奇台县恒拓新能 源发电有限公司（以下简称"奇台恒拓"）90%股权。本次股权收购后，公司通过奇台恒拓的全资子公司 奇台县恒众新能源发电有限公司（以下简称"奇台恒众"）投资、建设、运营400MW的恒联奇台煤电灵 活性改造配套风电项目。具体内容请详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于收购奇台恒拓90%股权的公告》（公告编号：2025-052）。 二、本次交易进展情况 2025年9月19日，本次交易涉及的各相关方签署了《关于奇台县恒拓新能源发电有限公司之100%股权转 让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司与瑞能电力签署了《关于奇台县恒拓新能源发电有限 公司之投资 ...