四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于 2026 年度预计担保额度的议案 3 | | | 三、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 四、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 13 | 四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 1.现场时间：2026 年 3 月 4 日 14:30。 2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 | 序号 | | 议程内容 | | --- | --- | --- ...

Core Viewpoint - Guang'an Aizhong (600979) announced that as of February 11, 2026, the total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is 1,894.30 million yuan, accounting for 41.48% of the company's most recent audited net assets [1] Group 1 - The total guarantees provided by the company to its subsidiaries (including guarantees from subsidiaries to their own subsidiaries) amount to 1,872.39 million yuan, which is 41.00% of the company's most recent audited net assets [1] - The total amount of guarantees provided by subsidiaries to external parties is 21.91 million yuan, representing 0.48% of the company's most recent audited net assets [1] - The company has not provided any guarantees to its controlling shareholders, actual controllers, or their related parties, with a total of 0 million yuan [1] Group 2 - The company has no overdue guarantees [1]

四川广安爱众股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学、规范、有效的决策机制， 提高决策效率，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规、 规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将部分职权授予 董事长、总经理或其他高级管理人员行使。 "行权"是指董事长、总经理等授权对象按照董事会的要求依 法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事长、总经理等授权对象应当维护股东和公司 合法权益，严格在授权范围内行权，忠实勤勉从事经营管理工 作，坚决杜绝越权行事。 — 1 — 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控 等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行 过程中，切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督 检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于 放权。 第二章 授权范围 第五条 董事会应当坚持与授权事项 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未 连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人 员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职 报告中应说明辞职原因、离任的职务、离任后是否继续在公司 及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、 是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、 — 1 — 离任事项对公司的影响等情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会,现提名刘俊勇为四川广安爱众股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上电力系统、管理及其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

四川广安爱众股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 贵州省威宁爱众燃 | | | | | | | 气有限公司（简称 | 万元 5,500.00 | 0 | 万元 | 否 | 否 | | "威宁爱众燃气"） | | | | | | 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-009 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足四川广安爱众股份有限公司（简称"公司"）全资子公司贵州威宁燃 气新配气站项目建设需要，公司拟为威宁爱众燃气向中国工商银行股份有限公司 广安分行（简称"银行"）申请的项目贷款人民币 5,500.00 万元提供连带责任保证 担保，贷款期限 10 年。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘辉 ，已充分了解并同意由提名人四川广安爱众股份有限公司董事会 提名为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，并保证不存在任何影响本人担任四川广安爱众股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川广安爱众股份有限公司董事会,现提名张亚光为四川广安爱众股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐海涛，已充分了解并同意由提名人四川广安爱众股份有限公司董事会 提名为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，并保证不存在任何影响本人担任四川广安爱众股份 有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下 ： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟 悉相关法律、 行政法规、 部 门规 章及其他规范性文件， 具有5年 以上法律、 管理及其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一 )《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二 )《中华人民共和国公务员法》 关 于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上 海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休 后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定(如 适用 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-011 四川广安爱众股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东会审议。 本次预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易定价公平、 合理，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的预案》， 关联董事蔡松林先生、李常兵先生、何腊元先生、谭卫国先生回避表决。本次关 联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。 公司 2026 年第一次独立董事专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核 并通过，会议认为：公司 2026 年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经 营需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，交易定 价公平、合理 ...