四川广安爱众股份有限公司股东会议事规则（修订稿） (尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东会议事效率，规范公司 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章 程》等规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 基本原则 （一）公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 1 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第二章 股东会的召集 第四条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年 ...

四川广安爱众股份有限公司章程（修订稿） (尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过） 第四条 公司注册名称：四川广安爱众股份有限公司 英文名称：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD. 第五条 公司住所：四川省广安市广安区凤凰大道777号 邮政编码：638000 第六条 公司注册资本为人民币 126165.6994 万元。公司实收资本为人民币 126165.6994 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共四川广安爱众股份有限 公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）、党内有关法规、文件和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经四川省人民政府川府函〔2002〕286号文批准，由四川渠江电 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-079 四川广安爱众股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 2 日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》， 第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈公司监事会议事规则〉 的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《公司监事会议事规则》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议批准之前，公司第七届监事会将严格按照有关 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能至公司股东大会审议通过取消监事会相关议案 为止，竭力维护公司和全体股东利益。公司股 ...

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2025 年 12 月 2 日在公司五楼九号会 议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席张清先生主持，会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，其中监事杨晓玲女士通过视频方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-076 （一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》 公司监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开 发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 本议案尚需提交公司股东大会审批。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-075 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2025 年 12 月 2 日在公司五 楼九号会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长蔡松林先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事谭卫国先生、熊运开先生及独立董事张亚光先生、 唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生通过视频方式参加，公司监事和相关高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。 公司董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的 ...

Core Viewpoint - Guang'an Aizhong (600979.SH) has approved the issuance of corporate bonds aimed at professional investors, with a maximum issuance scale of up to RMB 1 billion [1] Group 1 - The company held its 36th meeting of the 7th Board of Directors on December 2, 2025 [1] - The board reviewed and approved the proposal regarding the conditions for the public issuance of corporate bonds to professional investors [1] - The specific issuance scale will be determined by the board based on the company's funding needs and market conditions at the time of issuance, within the authorized limit [1]

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，广安爱众12月3日晚间发布公告称，公司第七届第三十六次董事会会议于2025年12月2日 在公司五楼九号会议室以现场+视频方式召开。会议审议了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-077 不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或 董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）债券票面金额及发行价格 本次公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。 四川广安爱众股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第七届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债 券条件的议案》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》《关于提请股东 大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、法规和规范性 ...

(尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为了进一步规范四川广安爱众股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 适用范围 本规则适用于公司董事会。 四川广安爱众股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 第三条 董事会办公室 （一）董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机构，处理董事会日常 事务。 （二）董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第四条 董事会职权 董事会是公司的决策机构，对股东会负责。遵照有关法律、行政法规、规章及 《公司章程》的规定履行职责。 第二章 董事会会议 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...