证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-036 四川广安爱众股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日上午 11： 00-12：00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会（以下简称"本次说明会"），现将相关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-035）。本 次说明会于 2025 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00 召开，公司总经理何腊元先生、副总 经理兼财务总监贺图林先生、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士、独立董事张亚光先 生、独立董事唐海涛先生、独立董事杨记军先生、独立董事刘俊勇先生参加了本 ...

Group 1 - The company Guang'an Aizhong (600979) announced that its wholly-owned subsidiary, Aizhong Comprehensive Energy Technology Service Co., Ltd., plans to invest 70 million RMB as a limited partner in the establishment of the Guangdong Yuecai Aizhong New Energy Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) [1] - The total scale of the fund is 70.7 million RMB, with Yuecai Private Equity Investment (Guangdong) Co., Ltd. acting as the general partner, contributing 700,000 RMB, which accounts for 0.99% of the fund [1] - The primary investment focus of the fund includes distributed wind and solar power generation, industrial and commercial energy storage virtual power plants, among other areas [1]

重要内容提示： 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-035 四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五）至 05 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 GAAZ@SC-AAA.COM 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0023 号 致：四川广安爱众股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川广安爱众股份有限 公司（以下简称"广安爱众"）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了广安爱众于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《四川广安爱众股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行业公认 的业务标准、道德 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-034 四川广安爱众股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心 5 楼 9 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 894 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,782,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.82 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司全体董事推举的董事李常兵 先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 ...

四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司董事会 四川广安爱众股份有限公司 2024 年 年度股东大会会议资料 七、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 九、关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案 ......42 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 一、会议时间 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室。 三、出席或列席会议人员 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是公司股东。 四、会议议程 序号 议程内容 一 主持人宣布会议开始 二 审议提案 — 1 — 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 序号 议案名称 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案 三 参会股东代表发表意见 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 三、2024 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 四、2024 | 年度财务决算报告 | 27 | | 五、2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 35 | | | 六、2024 | 年年度报告及其摘要 | 37 | | 七、关于续聘公司 | 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 | | | | 构的议案 | 38 | | 八、2025 | 年度财务预算报告 | 40 | | 九、关于 | 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案 42 | | | 十、关于 | 2025 年度预计担保额度的议案 44 | | | 十一、2024 | 年度独立董事述职报告 53 | | 四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四川广安爱众 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-033 四川广安爱众股份有限公司 关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川恒嘉众新能源有限公司（简称"四川恒嘉众"）。四川恒嘉众 为公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"深圳爱众资本"）的参股 子公司。本次担保不构成关联担保。 公司第七届董事会第二十八次会议审议并通过《关于深圳爱众资本为四川恒 嘉众提供担保的议案》。会议同意深圳爱众资本以其持有四川恒嘉众 40%股权为 四川恒嘉众的融资租赁（融资租赁总额：不超过 1 亿元，担保金额不超过 4,000 万元）提供质押担保，四川恒嘉新能源有限公司（持有四川恒嘉众 60%股权）以 连带保证向深圳爱众资本提供反担保。具体内容请详见公司在上海证券交易所网 站披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事 项为董事会 ...

四川广安爱众股份有限公司 关于深圳爱众资本为四川恒嘉众提供担保的进展公告 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-033 重要内容提示 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人：四川恒嘉众新能源有限公司（简称"四川恒嘉众"）。四川恒嘉众 为公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称"深圳爱众资本"）的参股 子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳爱众资本以其持有四川恒嘉众 40%股权为四川恒嘉众的融资租赁（融资 租赁总额：不超过 1 亿元）提供质押担保，担保金额不超过 4,000 万元。担保期 限为自融资租赁合同项下第一次放款之日起，至融资租赁合同项下债务人履行义 务完毕之日止。截止公告披露日，深圳爱众资本实际为四川恒嘉众提供的担保余 额为 1830.63 万元。 本次担保是否有反担保：四川恒嘉新能源有限公司（持有四川恒嘉众 60% 股权）以连带保证向深圳爱众资本提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、对 ...

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张亚光) 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出 席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董事会出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人实际出席 2 次； 召开董事会 12 次，本人以通讯方式参加会议 11 次，委托出席 1 次，不存在连续两次未亲自参加会议情形。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符 合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效。本人 在了解公司运作和经营动态的基础上，对履职期内召开的股东 大会、董事会所讨论的事项进行认真审议、参与讨论、独立 ...