本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以 下议案： 证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-069 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司监事会 ...

四川广安爱众股份有限公司 重大事项内部报告制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范四川广安爱众股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各 分支机构和公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东的重大事项内部报告流程，确保公司真实、及时、准 确、完整、公平地进行内部审议和信息披露，切实维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的重大事项是指本公司各部门、子公 司及公司股东发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事项。 第三条 公司重大事项内部报告义务人（以下简称"报告 义务人"）包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东和公司的关联人； — 1 — （四）其他可能知情的内部人士。 第四条 报告义务人为重大事项内部报告第一责任人，负 有向董事会秘书报告其职权范围内所知重大事项的义务。 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为强化公司董事会决策功能,做到事前控制,专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督,根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 适用范围 本细则适用于公司董事会审计委员会，规定了董事会 审计委员会的人员构成、职责权限、工作程序等。 第三条 审计委员会的性质和任务 （一）董事会审计委员会是董事下设的专门委员会， 是经董事会批准设立。 （二）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第四条 公司设立审计工作组，由公司内部审计部门、 董事会办公室相关人员组成，负责承担董事会审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成与职责权限 第五条 人员构成 — 1 — （一）审计委员会成员由三至五名董事构成,独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 （二）审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）审计委员会设主任委员（以下简 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-068 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过 以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 三、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》 具体内容详见上海证券交易 ...

四川广安爱众股份有限公司 对外信息报送和使用制度（修订稿） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司及子公司。 第三条 关键术语解释 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公 司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书 负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助 董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口 单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 — 1 — 第一章 总则 第一条 目的和依据：为了进一步加强四川广安爱众 股份有限公司（以下"公司"）信息披露工作的管理，规范公 司对外信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免 内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 第二章 对外信息报送与使用管理 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信 息披露内控制度的要求，对公司 ...

四川广安爱众股份有限公司 董事会秘书工作细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为提高四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和相 关行为等工作，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规 范化运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本 细则。 第二条 适用范围 本细则适用于公司董事会秘书的任职资格、工作职责、 聘请与解聘等事项。 第三条 董事会秘书及其办事机构 （一）董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，享有法律、法规及 《公司章程》对高级管理人员赋予的职权并承担相应的法 律责任。 （二）董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职 责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以 — 1 — 公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 （三）公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责。 （四）证券投资部是董事会秘书管理的负责本公司的 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-067 四川广安爱众股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司控股股东通过大宗交易方式受让其一致行动人持 有的公司全部股份。 一、本次权益变动基本情况 1 本次交易不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | 北京风炎投资管 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 理有限公司-风 | 21,638,754 | 1.76% | 0 | 0% | | | 炎投资·安瑞 1 | | | | | | | 号私募基金 | | | | | | 合计 | | 237,465,242 | | 237,465,242 | | 二、所涉及后续事项及其他说明 （一）本次大宗交易行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-066 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对分布式光伏发电项目固定资产 贷款提供担保的议案》，会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务 有限公司向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请 4700 万元的贷款提供担 保。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关 于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。 二、担保合同主要内容 近日，公司已与中国农业银行股份有限公司广安区支行签署《保证合同》， 主要内容如下： 债权人：中国农业银行股份有限公司广安区支行 债务人：四川爱众综合能源技术服务有限公司 保证人：四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司爱众综合能源提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）保证范围：包括债务人在主 ...

四川广安爱众股份有限公司 独立董事：李光金、张亚光、唐海涛、杨记军 2023 年 9 月 15 日 一、关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案的独立董事独立意 见 经审核，认为公司能够对新能源公司业务、财务、资金管理等方面实施全面 有效的风险控制。本事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金 安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是 中小股东的利益。因此，我们同意该议案。 二、关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案的独 立董事独立意见 经审核，认为本事项是为了满足爱众综合能源项目建设和业务发展的需要， 符合公司整体利益和发展战略。爱众综合能源为公司全资子公司，公司能对其经 营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。本次担保不会对公司的正常 经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利 益。因此，我们同意该议案。 第七届董事会第九次会议独立董事独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《公司章程》等相关制度的规定，我们作为四川广安爱众 股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-063 四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2023 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 9 月 15 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下 议案： 一、审议通过《关于向控股子公司新能源公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保 的议案》 监事会认为：公司为爱众综合能源提供担保的审议程序符合《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，本次担保的风险处于 公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存 在损害公司及股东 ...