宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立董 事作用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）2024 年度末合伙人数量为 114 人、注册会计师人数为 694 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。 （7）20 ...

宁波能源集团股份有限公司 NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 宁波能源集团股份有限公司 NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 环境、社会及治理（ESG）报告 宁波能源集团股份有限公司 2024 宁波能源集团股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 环 境 E 清洁低碳 绿色赋能 SG 目录 社 会 责任担当 共创未来 治 理 合规治理 行稳致远 一、关于本报告 时间范围 报告范围 编制依据 数据来源 报告获取 二、走进宁波能源 公司简介 组织架构 2024年度获奖荣誉 三、ESG管理 议题重要性分析 利益相关方沟通 议题重要性分析结论 ESG治理 四、环境篇 应对气候变化 能源利用 环境合规管理 污染物排放与废弃物处理 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 循环经济 CONTENTS 五、社会篇 六、治理篇 43 01 03 09 13 25 2024 员工 乡村振兴 社会贡献 创新驱动 供应链安全 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 党建引领 公司治理 风险管理与尽职调查 投资者关系 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 七、展望未来 57 八 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-017 债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 宁波能源集团股份有限公司 关于授权经营层开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司主业发展 开展证券投资业务，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发 展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略，为公司的战略规划、发展路径、 实体投资提供决策参考；通过与被投企业的持股关系，在信息交流、技术共享资 源互补等方面构建与公司之间的产业协同。同时，公司通过研究投资二级市场的 优质标的获得投资收益。 （二）投资金额 在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额 度内开展证券投资业务。 （三）资金来源 投资种类：股票交易、可转债交易、逆回购。 投资金额：在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资 额度内开展 ...

1、基本信息 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：91330000087374063A （4）成立日期：2013 年 12 月 19 日 宁波能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波 能源集团有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （5）注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大 厦 A 幢 601 室 （6）人员信息：首席合伙人为高峰。2024 年末，中汇 会计师事务所合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 289 人。 （7） ...

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4637号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称宁波能源公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4615号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的宁波能源公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计 ...

债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-019 宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为提高融资效率、节约融资成本，公司控股股东开投集团为公司总额不超过 2 亿元（含）的融资业务提供无偿担保，担保期限至 2026 年 12 月 31 日止（该 期限仅指担保合同签订截至日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保 证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联 担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 被担保人名称：宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"），为 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联人。 开投集团为公司总额不超过2亿元（含）的融资业务提供担保，公司拟为上 述担保提供反担保。 本次担保为反担保。 截至本公告日，公司为开投集团提供担保的余额为人民 ...

特此报告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 宁波能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，宁波能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高垚先生、张志旺先生、徐彦迪先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 2025 年 4 月 18 日 ...

债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-016 宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银行股份有限公司（以 下简称"宁波银行"）开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司， 下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不 超过15亿元人民币（或等值外币）。 关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正 常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司 利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公 司不会对宁波银行形成依赖。 2024年度，公司在宁波银行的日均存款额为1,849.49万元；授信额度为6.10亿元； 存款利息收入12.98万元；贷 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-014 债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司、参 股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为子公司提供的担保总额不超 过 98.20 亿元，最高担保余额不超过 84.70 亿元；为参股公司提供的担保总额不超过 0.60 亿元，最高担保余额不超过 0.60 亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过 3 亿元， 最高担保余额不超过 3 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 351,578.66 万元、公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 293,330.23 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生担保余额为 35.16 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 81.00%。公司对资 ...