二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-066 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司 管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 ...

宁波能源集团股份有限公司 关于清算注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本情况 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-069 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第八届第二十一次 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于拟清算注销子公司的议 案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司（以下简称"兰溪生 物质"）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会 审议。 一、兰溪生物质基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，兰溪生物质资产总额为 153,352,874.73 元，负债 总额为 1,187,732.26 元，所有者权益为 152,165,142.48 元；营业收入 0 万元， 净 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-068 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 二、追溯调整后对前期经营成果和现金流量的影响 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 影响数 | | | （追溯调整后） | （追溯调整前） | | | 一、营业总收入 | 4,838,336,307.80 | 4,843,782,869.13 | -5,446,561.33 | | 其中：营业收入 | 4,838,336,307.80 | 4,843,782,869.13 | -5,446,561.33 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 4,864,380,028.36 | 4,857,808,705.15 | 6,571,323.21 | | 其中：营业成本 | 4,427,251,17 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-067 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定， 追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章 的规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》； 监事会认为：1、 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 汇创基金成立于 2019 年 3 月，由宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁 能投资"）作为普通合伙人及执行事务合伙人、公司与南京高传作为有限合伙人 共同设立，其中宁能投资持有份额比例为 1%、公司持有份额比例为 50%、南京高 传持有份额比例为 49%。后南京高传因资金问题和纠纷陷入多起司法案件之中， 其持有的汇创基金 49%份额先后被北京、江苏、浙江等多地法院多轮查封冻结， 1 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）联营企业 宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇创基金"）有限 合伙人南京高传机电自动控制设备有限公司（以下简称"南京高传"）所持 有的汇创基金 49%份额目前已进入法院强制执行阶段，以 1,000 万元起拍价 进行拍卖。公司放弃行使相关份额的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司持有汇 创基金份额 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-061 宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司八届二十次董事会审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》， 同意公司与昌盛农业、南平顺心按 51%、29%、20%共同发起设立甬顺开发（暂定 名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务，甬 顺开发注册资本为 20,000 万元人民币，公司认缴注册资本金为 10,200 万元人民 币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 投资标的名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准） （以下简称"甬顺开发"）。 投资金额：甬顺开发注册资本为 20,000 万元人民币，宁波能源集团股份有限公司 （以下简称"宁波能源"或"公 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-060 宁波能源集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》； 董事会同意公司 2023 年度董事长及总经理年薪均为 55.41 万元，公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总 经理年薪的 0.825 倍。以上人员个人所得税自理。 赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | | 余斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余斌 先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名汪沁女士为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事 会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事余 斌先生的《辞职函》，余 ...

关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司监事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届 第四次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举张文文女士为职工监事（简 历后附）。 职工监事张文文女士将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次 临时股东大会选举出的 2 名监事一起组成公司第八届监事会。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 简历： 张文文 女，1993 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。现任宁波能源集团 股份有限公司审计部主管。 ...