宁波能源集团股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和 ESG 相关重要事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员 ...

第二章 ESG 管理理念与管理内容 宁波能源集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系 有效运行，积极履行 ESG 职责，根据《上市公司治理准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《宁波能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 即环境（Environmental）、社会 （Social）和治理（Governance），ESG 管理体现的是兼顾经济、环 境、社会和治理效益的可持续发展价值观，ESG 职责是指公司在经营 发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估 公司 ESG 职责的履行 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定 本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第三条 公司董事会对股东会负责。公司党委研究讨论是董事会决 策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公司"三重一大"等重大事 项，须事先经公司党委会研究讨论。 第四条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务，证券事务代 表负责保管董事会相关的印章。 董事会秘书为董事会日常事务的总负责人，对董事会负责。 宁波能源集团股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会议事范围 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-027 宁波能源集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告 审议结果：通过 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,339,148 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层 (315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北 京大成(宁波)律 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码:242520.SH | 债券简称: GC甬能Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《宁波能源集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）及《宁波能源集团 股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度财务决算报告 3 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 年度董事会工作报告 2024 | 10 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度监事会工作报告 | 21 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 年年度报告及其摘要 2024 | 24 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2024 年度利润分配预案 25 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于修改公司章程及其附件的议案 | 26 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案 | 65 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于授权经营层对外捐赠的议案 | 68 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于公司年度担保预计的议案 69 | | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 | | ...

一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 2025 年 4 月 30 日 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC | 甬能 | Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十八次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...