| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）普 通合伙人及执行事务合伙人宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁能投 资"）将其持有的汇宸基金 1%份额转让给公司关联方宁波开投私募基金管理 有限公司（以下简称"开投基金"），宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"宁波能源"）作为汇宸基金的有限合伙人放弃前述 1%份额的优 先购买权；汇宸基金的基金管理人由深圳硕盈私募股权投资基金管理有限公 司（以下简称"深圳硕盈"）变更为开投基金；汇宸基金总规模拟由 60,000 万元调整至 120,000 万元，各方同比例增加认缴出资，其中公司的认缴出资 将由 29,700 万元调整至 5 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-074 宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事马奕飞先生、 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称"物资配送"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。 2、宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。3、 宁波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。 4、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称"丰城生物质"），公司和公司全 资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 11 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 29,000 万元。截至公告披露日，公 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Ningbo Energy Group is involved in multiple sectors including cogeneration, biomass power generation, pumped storage, energy storage, and comprehensive energy services [3] - The company aims to transition from a traditional energy focus to a model where traditional energy serves as a foundation and new energy acts as a pillar [3] - Key development directions include low-carbon (zero-carbon) industries, biomass gasification green heating, and energy-saving and carbon-reduction industries [3] Group 2: Project Developments - Currently operational projects include the Xikou pumped storage project (80MW), with ongoing efforts on the Zhuanyuan'ao pumped storage project (1200MW) and a stake in the Zhongying pumped storage project (160MW) [3] - The company is actively pursuing new projects through "central-local cooperation" and "capital market layout" strategies [3] Group 3: Financial Performance and Management - The company has seen an increase in its asset-liability ratio due to expanded external investments, but maintains a stable financial status with sufficient bank credit [4] - A significant jump in net profit for 2021 was attributed to the accounting of long-term equity investments in Tianjin Chuangye Environmental Protection Group [4] - Value management is a core aspect of the company's market value management strategy, focusing on enhancing profitability and optimizing governance [3] Group 4: Investment and Trade Directions - The investment trade sector primarily focuses on financing leasing, secondary market investments, and coal trading, all aligned with the company's main business [3] - The company seeks to expand its investment trade business into green energy and environmental sectors to identify new quality targets [3]

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、 ...

一、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-071 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董 事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 2024 年 11 月 7 日 1 董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会 届满。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 580,305,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9229 | 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-070 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | 2 | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 3 | 一、会议时间：2024 年 11 月 6 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | （三）推选监票人、计票人； 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 宁波能源集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬拟发放如下： （四）投票表 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨光保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1 / 13 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 13 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|----------------|------- ...