宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 | 宁波能源集团股份有限公司 年第二次临时股东会议程 1 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 关于公司 | 2 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的 | | | | 议案 | | 3 | 目录 一、会议时间：2025 年 12 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 1 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 2 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议 程 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据公司日常经营需要，公司拟与关联方开展日常关联交易，具 体情况如下： 1 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决 ...

证券日报网讯12月4日，宁波能源（600982）在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受 宏观经济、市场环境等多种因素影响。公司目前生产经营和财务状况正常，不存在应披露而未披露的重 大事项。公司将坚持规范运作。 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月4日，宁波能源在互动平台回答投资者提问时表示，为保障公司的信息安全、维护和 保证全体股东的权益以及知情权的公平性，同时确保股东身份真实、有效。公司依据相关法律法规条 例，在保证广大股东知情权的基础上，严格管控信息输出路径，查询股东人数需携带身份、持股等相关 证明材料至公司现场进行查询，或查阅公司公开披露的定期报告。 ...

（原标题：宁波能源(600982.SH)：公司没有投资宁波银行和杭州银行） 格隆汇12月4日丨宁波能源(600982.SH)在投资者互动平台表示，公司没有投资宁波银行和杭州银行。 ...

格隆汇12月4日丨宁波能源(600982.SH)在投资者互动平台表示，公司贸易业务主要涉及煤炭。 （原标题：宁波能源(600982.SH)：公司贸易业务主要涉及煤炭） ...

格隆汇12月4日丨宁波能源(600982.SH)在投资者互动平台表示，公司参股公司宁波甬德环境发展有限公 司主要从事危废处置项目。 ...

Group 1 - The company held its 38th board meeting on December 3, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [2][3] - The board approved the adjustment of the company's daily related transactions for 2025, which will be disclosed in a separate announcement [3][65] - The board also approved the daily related transactions for 2026, which will require further review by the shareholders' meeting [6][18] Group 2 - The company agreed to provide a joint liability guarantee for its associate, Zhoushan Huatai Petroleum Co., Ltd., based on a 20% equity stake, covering the duration of specific agreements with energy trading centers [10][60] - The guarantee is necessary for Huatai Petroleum's application for futures delivery storage and is expected to amount to approximately 123.8 million yuan [60][62] - The board's decision to provide this guarantee was unanimously approved with 9 votes in favor [12][61] Group 3 - The company plans to hold its second extraordinary shareholders' meeting on December 19, 2025, to discuss the approved proposals [14][41] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, ensuring accessibility for shareholders [41][42] - Shareholders are encouraged to participate and vote, with specific instructions provided for the voting process [48][49]

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：2025-072 | | --- | --- | | 债券代码:242520.SH | 债券简称:GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：本次公司为华泰石油申请低硫燃料油和高硫燃料油期货交割库提供担保，根据模拟测算 需提供的担保金额约为 12380.00 万元，后续对外担保总额中该笔担保按该模拟金额计算。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因公司参股公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称"华泰石油"）拟向上 海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称"能源中心"）申请低硫燃料油期 货交割罐容 2.8 万吨（启用罐容 2.8 万吨），向上海期货交易所（以下简称"上 期所"）申请高硫燃料油期货交割罐容 11.4 万吨（启用罐容 11.4 万吨），根据能 源中心和上期所的相关规定，要求提供担保，因此公司拟就前述事项按公司持有 华泰石油 20%股权比例为华泰 ...

债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-071 宁波能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度日常关联交易尚需提 交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2025年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2026年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届三十八次董事会审议。公司于2025年12月3日 召开第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的 议案》，关联董事马奕 ...

债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-070 宁波能源集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）2025年 日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，关联交易定价合理、公平，没有损害公司 以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不 会影响上市公司的独立性。 本议案已经公司八届三十八次董事会审议通过，无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届三十八次董事会审议。公司于2025年12月3日 召开第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的 议案》，关联董事楼松松先生、汪沁女士回避了本次表决。该事项 ...