一、 担保情况概述 甬德环境因其经营需求向金融机构进行融资，其各股东拟按股权比例提供连 带责任担保。其中，公司拟按 40%股权比例为甬德环境提供担保总额、担保余额 均不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。签署有效期自 2024 年年度股东大会 批准之日起至 2025 年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年， 项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。因公司高管在甬德环境担任董 事，甬德环境为公司关联方，上述担保构成关联担保。 债券代码:242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-015 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述担保事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，不涉及关联董事回避 表决，该事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，独立董事专门 会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：116 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：694 人 1 截至 2024 年 12 月 31 日签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-onlin ...

公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...

特此公告。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司董事会于近日收到副总经理张俊俊先生、二级经 理郑毅先生的《辞职函》。因工作调整原因，张俊俊先生、郑毅先生辞去公司高 级管理人员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张俊俊 先生和郑毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。 本公司董事会对张俊俊先生和郑毅先生任职期间为公司发展做出的重要贡 献表示衷心感谢。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 简历： 沈 琦 女，1981 年 9 月出生，共产党员，硕士研究生，经济师。曾任宁波凯建 投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司 董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限 公司副总经理、董事会秘书。 宁波能源集团股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈琦女士为公司副总经理、洪瑜女 士为公司总工程师，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。本次决议通过后，沈琦女士将同时担 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-008 宁波能源集团股份有限公司关于2025年3月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：1、宁波明州热电有限公司（以下简称"明州热电"），宁波能源集团股份有限公司（以下 简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、宁波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物 质"），公司全资子公司。3、黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子 公司宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其30.60%股份。4、宁波开发投资集团有限 公司（以下简称"开投集团"），为公司控股股东。 ● 本次是否有反担保：是。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年3月合计为上述被担保人提供的担保金额为人民币 7,153万元，担保余额为人民币51,350万元，其中50,000万元为3月实际发生反担保余额。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会均审议 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-008 宁波能源集团股份有限公司 关于2025年3月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波明州热电有限公司（以下简称"明州热电"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、宁 波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。3、 黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子公司 宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其 30.60%股份。4、宁波 开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"），为公司控股股东。 本次是否有反担保：是。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月合计为上述被担保人 提供的担保金额为人民币 7,153 万元，担保余额为人民币 51,350 万元，其中 50,000 万元为 3 月实际发生反担保余额。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 ...

企查查股权穿透显示，该公司由宁波能源间接全资持股。 人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，马鞍山朗辰智慧能源有限公司成立，法定代表人为卓 渊，注册资本为500万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；太 阳能发电技术服务；企业管理咨询；水力发电等。 ...