宁波能源集团股份有限公司 关于终止对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 宁能甬顺开发投资有限公司（未设立） | | | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 10,200（未出资） | | | 投资进展情况 | 完成 交易要素变更 | 终止 | | 特别风险提示（如有） | 终止该项目符合上市公司利益，不会对公司 财务状况及经营成果产生重大影响。 | | 一、对外投资基本情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开八届二十次董事会，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意 公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司按 51%、29%、 20%共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司（以下简称"合资公司"），负责 顺昌县域绿色能源产业开发投资工作，合资公司注册资本为 20,000 万元人民币， 公司认缴注册资本金为 10,200 万元人民币。具体内容详见 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 | 2025-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 Y1 | | | 宁波能源集团股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十九次董事会会议 通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 董事会同意聘任张光明先生为公司一级经理，任期与本届 ...

Core Viewpoint - Ningbo Energy (600982.SH) announced the decision to terminate the establishment of a joint venture company due to changes in external conditions affecting project feasibility [1] Group 1: Joint Venture Establishment - The company planned to establish a joint venture named Ningneng Yongshun Development Investment Co., Ltd. with Shunchang Changsheng Agricultural Co., Ltd. and Nanping Shunxin New Energy Development Co., Ltd. with ownership stakes of 51%, 29%, and 20% respectively [1] - The registered capital of the joint venture was set at 20 million RMB, with the company committing to contribute 10.2 million RMB [1] Group 2: Project Termination - The decision to terminate the joint venture was made after careful consideration and friendly negotiations with all parties involved, as the economic feasibility of the project could no longer be guaranteed [1] - The termination of the joint venture was approved by the company's board of directors in a meeting held on December 12, 2025, and as of now, the joint venture has not been established [1]

证券日报网讯 12月10日，宁波能源（600982）在互动平台回答投资者提问时表示，将能源与算力结 合，推动能源数字化、智能化，提高能源利用效率，是值得积极探索的方向，公司已成立由主要领导挂 帅的专班开展相关研究工作。 ...

证券日报网讯12月10日，宁波能源（600982）在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司未收到 大股东增持计划，如有相关情况，公司将按照相关规则履行信息披露义务。 ...

证券日报网讯12月10日，宁波能源（600982）在互动平台回答投资者提问时表示，甬兴证券为公司控股 股东下属公司，对于甬兴证券上市计划公司并不知情。 ...

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 | 目录 | | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 1 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 2 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的 | | 议案 3 | 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 一、会议时间：2025 年 12 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： 1 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 2 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案 （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件； 三 ...

宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 | 宁波能源集团股份有限公司 年第二次临时股东会议程 1 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 关于公司 | 2 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的 | | | | 议案 | | 3 | 目录 一、会议时间：2025 年 12 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 1 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 2 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议议 程 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据公司日常经营需要，公司拟与关联方开展日常关联交易，具 体情况如下： 1 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决 ...

证券日报网讯12月4日，宁波能源（600982）在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受 宏观经济、市场环境等多种因素影响。公司目前生产经营和财务状况正常，不存在应披露而未披露的重 大事项。公司将坚持规范运作。 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月4日，宁波能源在互动平台回答投资者提问时表示，为保障公司的信息安全、维护和 保证全体股东的权益以及知情权的公平性，同时确保股东身份真实、有效。公司依据相关法律法规条 例，在保证广大股东知情权的基础上，严格管控信息输出路径，查询股东人数需携带身份、持股等相关 证明材料至公司现场进行查询，或查阅公司公开披露的定期报告。 ...