独立董事候选人声明与承诺 本人郑春燕，已充分了解并同意由提名人浙文互联集团股份 有限公司董事会提名为浙文互联集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙文互联集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

2025年第三次临时股东会 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-040 浙文互联集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼会议室 1 股东会召开日期：2025年7月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-039 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 1 2、战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、郑春燕、唐颖，其中尤匡领先 生为召集人。 3、薪酬与考核委员会：金小刚、罗春华、郑春燕、段盛行、王颖轶，其中 金小刚先生为召集人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会拟提名郑春燕女士（简历见附件 ...

Core Points - The company held its second extraordinary shareholders' meeting on June 3, 2025, to elect the members of the 11th Board of Directors [1] - The Board of Directors unanimously agreed to waive the notice period for the meeting and conducted the first meeting of the 11th Board on the same day [1] - The meeting approved the election of Mr. You Kuangling as the Chairman of the 11th Board of Directors [1][2] Group 1 - The Board of Directors consists of 7 members, all of whom attended the meeting [1] - The election of the Chairman and the members of various specialized committees was unanimously approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The specialized committees include the Audit Committee, Strategy Committee, and Compensation and Assessment Committee, with designated conveners for each [2] Group 2 - The meeting approved the appointment of senior management personnel, including Mr. Wang Yingyi as the Executive General Manager and Secretary of the Board, and Ms. Wu Ruimin as Co-General Manager [3] - The term for the appointed senior management personnel is from the date of approval until the end of the 11th Board's term [3] - The appointment of Mr. Sun Bin as the Securities Affairs Representative was also approved, with the same term conditions [3] Group 3 - The company plans to complete the supplementary election of independent directors to ensure compliance with legal requirements [2] - Ms. Liu Meijuan will continue to serve as an independent director until the supplementary election is approved by the shareholders' meeting [2] - The company is committed to maintaining a compliant and effective governance structure through these appointments and elections [2]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-037 浙文互联集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 613 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,076,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.4608 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际 传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名 | 同意 ...

T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5577 金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心东塔20层 www.kwm.com 20th Floor, East Tower, World Financial Center No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing, 100020, China 北京市金杜律师事务所 关于浙文互联集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会 的法律意见书 致:浙文互联集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受浙文互联集团股份有限公司(以 下简称公司或浙文互联）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程的 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-038 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 2025 年第二次临时股东会，换届选举产生了公司第十一届董 事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免 会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室以现场表决方式召开了第十一届董 事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；全体董事推举 董事尤匡领先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 同意选举尤匡领先生为公司第十一届董事会董事长，并选举其为执行公司事 务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 表决结果： ...

关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案并变更召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-036 浙文互联集团股份有限公司 1、股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2025年5月15日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于换届选举第十一届董事 会独立董事的议案》，其中包括提名陈巍先生为第十一届董事会独立董事候选人。 因公司董事会换届选举工作统筹安排，经与独立董事候选人沟通，董事会现取消将于公司2025年第二次 临时股东会审议的选举陈巍先生为公司第十一届董事会独立董事的子议案（原子议案编号：2.02），公 司第十一届董事会将于其他6位董事当选后正式成立。 因公司会务工作统筹安排，本次股东会现场会议的召开地点由浙江省杭州市拱墅区天水街道浙江文化大 厦17楼会议室变更为北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号 楼会议室。 四、除了上述取消议案并变更会议召开地点外 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-036 浙文互联集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案并变 更召开地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1、 股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、 股东会召开日期： 2025 年 6 月 3 日 3、 股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600986 | 浙文互联 | 2025/5/27 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2.02 | 陈巍 | 1 2、 取消议案原因 2025 年 5 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了 《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，其中包括提名陈巍先生为第 十一届董事会独立董事候选人。 因公司董事会换届选举工作统筹安排，经与独立董 ...

二〇二五年六月三日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | 议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 6、宣读现场会议投票 ...