证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-032 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第二十一次临时会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 15 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业 园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、 王颖轶先生为第十一届董事会非独立 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-030 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）14:00-15:00 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）至 05 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zwhlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日、4 月 30 日分别发布了公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 20 ...

浙文互联集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月十五日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 44 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 45 | 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-029 浙文互联集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,417,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.7357 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国 际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的表决方式 ...

北京市金杜律师事务所 关于浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：浙文互联集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙文互联集团股份有限公司（以 下简称公司或浙文互联）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 7 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 为出具本法律意见书，本所律师审查了浙文互联提供的以下文件，包括但不 限于： 1. 公司 2024 年 3 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《浙文互 联集团股份有限公司章程》（以下 ...

4月30日，AI智能体概念持续活跃创意信息（维权）、浙文互联(600986)、焦点科技(002315)、正和生态(605069)等涨 停；东方材料(603110)、凌志软件(688588)、立方控股(833030)、新致软件(688590)、万兴科技(300624)、酷特智能 (300840)等跟涨。 【板块涨停个股】 浙文互联(600986)，涨停价：8.02元/股，市盈率：27.11，总市值：119.3亿。 【异动原因：阿里宣布推出新一代通义千问模型Qwen3】 4月29日，阿里巴巴正式发布新一代通义千问模型Qwen3（千问3），并以Apache 2.0协议开源全系列8款模型，覆盖从 0.6B到235B参数量级。受此影响，港股市场中，阿里健康当日涨超2%，A股相关概念股同步活跃，截止午市收盘，科 创板人工智能ETF（588930）涨超3%，浙文互联、焦点科技等多股封板。东方材料、凌志软件等大幅跟涨。 涨停个股中，浙文互联值得关注，该公司作为浙江省文化产业投资集团控股的国有控股企业，近年来通过 "数字营销 +算力基建+AI技术" 的三维布局，逐步从传统广告公司转型为数字文化科技主平台。2025年以来，公司与 ...

A股算力板块震荡走强，鸿博股份4连板，超讯通信、电光科技、东方材料涨停，浙文互联、亚康股 份、恒锋信息涨幅居前。 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-024 浙文互联集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事 规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会，由董事会 审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》，《监事会议事规则》同时废止。 公司将在第十一届董事会换届选举工作时取消监事会，为保证公司规范运作， 在公司第十一届董事会成立之前，公司第十届监事会应当继续遵守中国证监会、 上海证券交易所等关于监 ...

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》 公司第一期员工持股计划的存续期将于 2025 年 6 月 16 日届满，拟将公司本 员工持股计划存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 6 月 16 日，对 本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。存续期内，当本员工持股计划所 持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。 表决结果：同意 499,467.06 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-027 浙文互联集团股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第三 次持有人会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议由管理委员会 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-028 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 近日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为子公司北京智阅 2 亿元的综合授信提供连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预 计的议案》，同意公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超 过 15 亿元的综合授信额度；同意公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 1 ● 被担保人名称：北京智阅网络科技有限公司（以下简称"北京智阅"）， 为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京智阅 提供担保 2 亿元，截至本公告披露之日，公司为北京智阅提供担保 金额为 2.5 亿元（含本次）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 属公司 ...