浙文互联集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖建文） 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 独立、客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖建文，1967 年 6 月出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任长江商 学院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任，京东 集团首席战略官。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘梅娟） 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定和要求，谨慎、勤勉、认真地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎地发表 意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘梅娟，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士、会计学教授、博士生导师。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院 从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事，兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特 应用材料股份有限公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金小刚） 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定和要求，谨慎、勤勉、认真地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎地发表 意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金小刚，1968 年 12 月生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授， 博士生导师。"十三五"国家重点研发计划首席科学家，浙江大学-腾讯游戏智能 图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学 会虚拟现实与可视化专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理 事长，杭州钱江特聘专家。2022 年 8 月起至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...

一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对 公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 浙文互联集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-017 二、本次计提资产减值准备的范围和数额 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 计提金额 | 转销或核销金额 | | --- ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-019 浙文互联集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第八次会议审 议通过，该事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易系 公司正常经营业务行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况 和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐颖、陈楠、王巧兰回避表 决。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文互联 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何 职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公司 独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关 ...

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称浙文互联公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3802号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的浙文互联公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对浙文互联公司管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-018 浙文互联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现将浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85 元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88 元（不含 ...

浙文互联集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要 求，公司对中汇 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 中汇首席合伙人为余强，注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 2023 年度，中汇收入（经审计）总额为 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 2023 年度，中汇的上市公司审计客户家数 180 家，主要行业：制造业 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》《浙 文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以 下简称"浙文互联""公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职 责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅娟女士、廖建 文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员由会计专业人 士刘梅娟女士担任。审计委员会全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》有关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审计委员会第六次会议 | 2024/2/26 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 第十届董事会审计委员会第七次会议 | 2024/4/17 | 1 ...