证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-026 浙文互联集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届监 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《20 ...

关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-030 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度 较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的 标准。 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日 常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为： ...

浙文互联集团股份有限公司董事会对会计师事务所履 职情况评估报告 项目合伙人周瑕，1994 年入职本所，1996 年成为注册会计师并开始从事上 市公司审计。近三年签署 1 家上市公司审计报告；复核 1 家上市公司审计报告。 签字注册会计师乔冠雯，2011 年入职本所，开始从事上市公司审计，2012 年成为注册会计师，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审 计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023 年度审计工作 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天圆全的资质条件合规有效，其内 部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具 体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-036 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭州智阅星耀网络科技有限公司（以下简称"杭州智阅"），为公 司全资孙公司。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 公司本次为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元，截至本公告 披露之日，公司为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元（包含 本次）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：被担保对象杭州智阅资产负债率超过 70%，敬请投资 者关注投资风险。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度不超过 11 亿元，有效期限自 20 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-025 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董 事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031 浙文互联集团股份有限公司 关于融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及提供担保情况 1 ● 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请 不超过 15 亿元的综合授信额度。 ● 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。 ● 上述事项的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 公司 2024 年年度股东大会之日止。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 情况，敬请投资者关注投资风险。 为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前 提下，公司向合并报表 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖建文，1967 年 6 月出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任长江商学 院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任，京东集 团首席战略官。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-029 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了本公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、2023 年度募集资金基本情况 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"浙文互联"、"公司"）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅 娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员 由会计专业人士刘梅娟女士担任。上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审 计委员会第三次 | 2023/4/23 | 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年 | ...

浙文互联集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙文互联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2023 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 152 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...