浙文互联集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年七月十四日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选第十一届董事会独立董事的议案 | | 4 | 浙文互联集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分； 7、网络投票结束后，合并投票结果 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读会议须知 3、宣读议案 4、股东或股东代 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the media industry [6][10]. Core Insights - The media industry is expected to benefit from the integration of AI applications, particularly with the launch of GPT-5 and AI glasses, which are anticipated to drive new consumption patterns and enhance content creation across various sectors [5][17]. - The report emphasizes the importance of leveraging IP (Intellectual Property) to stimulate consumer spending and highlights the potential of AI to improve operational efficiency and create innovative applications [5][16]. Summary by Sections 1. Industry Review - The media sector has shown significant performance, with a 47.3% increase over the past 12 months, outperforming the Shanghai and Shenzhen 300 indices [2][15]. - The gaming index has seen substantial growth, while the animation index has experienced a decline [15][24]. 2. Key Recommendations - The report recommends several stocks within the media sector, including Tianzhou Culture, Wanda Film, and Mango Super Media, highlighting their potential for financial recovery and growth through AI integration [6][10]. 3. AI Glasses and Applications - AI glasses are positioned as a new focus for the summer season, with companies like Xiaomi and Rokid launching new products that enhance user interaction and content consumption [5][16]. - The report discusses the potential market expansion for AI glasses as they reach a technological tipping point, with applications in daily life and creative processes [16]. 4. Upcoming Market Trends - The report anticipates a surge in AI applications across various fields, including digital marketing, education, and entertainment, driven by the release of GPT-5 and advancements in AI technology [17][18]. - The summer box office is projected to benefit from new film releases, with total box office earnings exceeding 2 billion yuan as of early July 2025 [28][31]. 5. Company Performance and Forecasts - The report provides detailed earnings forecasts for key companies, indicating a positive outlook for several firms in the media sector, with expected EPS growth in the coming years [10][18].

Group 1 - The company held its first temporary board meeting of the 11th session on June 19, 2025, with 7 directors present, and the meeting was chaired by Chairman You Kuangling [1][2] - The board approved the proposal to nominate Zheng Chunyan as an independent director candidate, with her term starting from the date of approval at the third temporary shareholders' meeting in 2025 until the end of the 11th board's term [1][2] - The board also approved the proposal to convene the third temporary shareholders' meeting in 2025, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2] Group 2 - Liu Meijuan, the current independent director, will continue to serve until Zheng Chunyan is elected, after which Liu will cease to perform her duties [2] - Zheng Chunyan will take over Liu Meijuan's responsibilities as an independent director and as a member of the board's specialized committees [2] - The proposal regarding the independent director candidate requires approval from the Shanghai Stock Exchange before being submitted to the shareholders' meeting [2] Group 3 - Zheng Chunyan, born in February 1980, is a Chinese national and a member of the Communist Party, with no permanent residency abroad [4] - She holds a PhD from Zhejiang University and currently serves as the Director of the Teaching and Research Office of the Undergraduate School and the Director of the Legislative Research Institute at Zhejiang University [4]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-041 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 ● 被担保人名称：北京百孚思广告有限公司（以下简称"北京百孚思"）， 杭州百孚思文化传媒有限公司（以下简称"杭州百孚思"），杭州 派瑞威行文化传播有限公司（以下简称"杭州派瑞"），为浙文互 联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京百孚 思提供担保 10,000 万元，截至本公告披露之日，公司为北京百孚思 提供担保金额为 15,000 万元（含本次）。本次公司为杭州百孚思提 供担保 2,000 万元，截至本公告披露之日，公司为杭州百孚思提供 担保金额为 9,900 万元（含本次）。本次公司为杭州派瑞提供担保 5,000 万元，截至本公告披露之日，公司为杭州派瑞提供担保金额 为 34,500 万元（含本次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙文互联集团股份有限公司董事会，现提名郑春燕为 浙文互联集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 文互联集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与浙文互联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑春燕，已充分了解并同意由提名人浙文互联集团股份 有限公司董事会提名为浙文互联集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙文互联集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

2025年第三次临时股东会 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-040 浙文互联集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼会议室 1 股东会召开日期：2025年7月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-039 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 1 2、战略委员会：尤匡领、金小刚、罗春华、郑春燕、唐颖，其中尤匡领先 生为召集人。 3、薪酬与考核委员会：金小刚、罗春华、郑春燕、段盛行、王颖轶，其中 金小刚先生为召集人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会拟提名郑春燕女士（简历见附件 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.79% on June 19, with only one industry showing an increase, specifically the oil and petrochemical sector, which rose by 0.86% [1] - The textile and apparel, as well as beauty and personal care sectors, experienced the largest declines, with drops of 2.36% and 2.28% respectively [1] - Overall, the media industry saw a decrease of 0.48% [1] Capital Flow Analysis - The main capital outflow from the two markets totaled 51.66 billion yuan, with only three sectors experiencing net inflows [1] - The media industry had a net inflow of 182 million yuan, while the oil and petrochemical sector saw a net inflow of 133 million yuan, and the home appliance sector had a net inflow of 295.15 thousand yuan [1] - The electronic sector led the capital outflow with a net outflow of 5.408 billion yuan, followed by the non-bank financial sector with 4.807 billion yuan [1] Media Industry Performance - In the media sector, 130 stocks were tracked, with 42 stocks rising and 4 hitting the daily limit up, while 83 stocks declined [2] - The top three stocks with the highest net inflow were Zhangyue Technology (4.15 billion yuan), Baida Qiancheng (2.13 billion yuan), and Ciwen Media (1.91 billion yuan) [2] - The stocks with the largest capital outflow included Light Media (-3.22 billion yuan), Zhangqu Technology (-582.36 million yuan), and Zhejiang Wen Interactive (-576.95 million yuan) [2][4] Capital Inflow and Outflow Rankings - The top stocks in terms of capital inflow included: - Zhangyue Technology: +10.02% with a turnover rate of 11.63% and a main capital flow of 414.83 million yuan [3] - Baida Qiancheng: +19.92% with a turnover rate of 19.98% and a main capital flow of 212.99 million yuan [3] - Ciwen Media: +10.05% with a turnover rate of 19.70% and a main capital flow of 190.71 million yuan [3] - The top stocks in terms of capital outflow included: - Light Media: -3.87% with a turnover rate of 4.48% and a main capital flow of -322.11 million yuan [4] - Zhangqu Technology: -1.96% with a turnover rate of 7.79% and a main capital flow of -58.24 million yuan [4] - Zhejiang Wen Interactive: -1.90% with a turnover rate of 2.89% and a main capital flow of -57.70 million yuan [4]

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2025-037 浙文互联集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际 传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 得票数占出席 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...