浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十八日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于法定盈余公积弥补亏损的议案 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 5 | 1 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、宣读议案 4、股东或股东代表发言，公司董事 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-064 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,125 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 4,898.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.84 元/股~5.44 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第 十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意使用不低于人民币 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-061 浙文互联集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期：2013 年 12 月 19 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全已 连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时综合考虑公司业务 状况及审计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。 根据选聘结果，拟聘任中汇为公司 2 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600986 公司简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 浙文互联集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-062 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-057 浙文互联集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》等有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价为 4.85 元股，共计募 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公 司对外披露的公告，就浙文互联募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,02 ...

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-521,464,299.76 元，母公司未分 配利润为-1,074,208,027.96 元，母公司盈余公积为 149,593,002.95 元（全部 为法定盈余公积）。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用上述母公司盈余公 积 149,593,002.95 元弥补母公司以前年度亏损。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-060 浙文互联集团股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于法定盈 余公积弥补亏损的议案》，现就有关事项公告如下： 三、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行 人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募 集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金 专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募 集资金实行专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 简称"说明书"）"第三节 本次证券发行概要"， ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-063 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一)至 09 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zwhlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日发布了公司 2024 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 ...