浙文互联集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙文互联集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 截至 2023 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 152 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易 预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙文互联"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就浙文互联预计 2024 年度经常性关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： | | | | | | 2024 | 年 1 月-3 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024 | 年度 | | 与关联人累计已 | | 2023 | 年度 | | 序号 | 交易类别 | 关联方全称 | 预计金额 | | | 发生的交易金额 | | 实际发生金 | | | | | | （万元） | | | | | 额（万元） ...

浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元 君书苑 F1 号楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由管理委员会召集， 由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人 8 人，实际出席持有人 8 人，代表公司第一期员工持股计划份额 2,264,619.06 份，占目前公司第一期 员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员 工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第一期员工持股计划的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满，基于对公司 未来持续稳定发展的信心 ...

2023 年度募集资金存放与 关于浙文互联集团股份有限公司 实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International C ilding. No. 19. Chegongzhuang West Road. Haidian District (8610)8391418 邮政编码(Postal Code):100048 关于浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙文互联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会编制的截至2023年12月31日止的《浙文互联集团股份有限公司2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。 一、董事会的责任 按照 ...

浙文互联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更是按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的变更，不会对浙文互 联集团股份有限公司（以下简称 ...

浙文互联集团股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000901 号 全 会 计师 事 务 用 TYOC BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern Communication Building, No. 19. Road, Haidian District, Beijing, 电话(Tel): (8610)8391418 邮政编码(Postal Code) 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000901 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙文 互联董事会的责任。 二、注册会计 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号-持续督导》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用 人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027, ...

经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 124,980,683.01 元。具体明细如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-028 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-032 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...