证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-028 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了七 届二十次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 24 日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议 通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023 年 6 月 20 日， 公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的 1,046,200 股限制性股票，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年年度 利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023 年 7 月 7 日，公司 实施完成 2022 年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转 增 63,742,598 股。 2023 年 8 月 17 日，公司回购 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-027 四创电子股份有限公司 七届十七次监事会决议公告 （二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届十 七次监事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席邹建 中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、审议 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十次董事会 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 以下事项发表独立意见： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 我们作为公司的独立董事，对《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持 续评估报告》发表独立意见如下：风险持续评估报告充分反映了中国电子科技财 务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会 的严格监管。在公司第七届董事会第二十次会议上审议该议案时，关联董事王玉 宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同 意该风险持续评估报告。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十次董事会相 关事项的独立意见之签字页） 沈泽江 李柏 2023 年 8 月 24 日 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 ...

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，四创电子 股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可 证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用 代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 四创电子股份有限公司 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码 ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届 二十次董事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事长王玉宝 因工作原因未能现场出席本次会议，会议由副董事长龚杰洪主持，监事及公司高 管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-026 四创电子股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 三、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王 璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了独 立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 创电子关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 特此公告 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址:中国合肥滩溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 传真:（0551）62620450 电话: (0551) 62642792 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下 简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-025 四创电子股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 4 月 20 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开七届 十七次董事会和七届十四次监事会，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股 东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予 激励对象中 13 名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，根据公司首期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司将回购注销其 对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。根据本激励计划的相关规定，激 励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。因此，本次 13 名激 励对象涉及的限制性 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-012 四创电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露本公司 2022 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动 （三）网络直播地址：全景网（http://www.p5w.net/）和上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥210,874,432.62, representing a decrease of 10.45% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥69,848,181.90, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.3304[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 210,874,432.62, a decrease of 10.5% compared to CNY 235,489,792.15 in Q1 2022[17] - Net loss for Q1 2023 was CNY 69,999,354.41, compared to a net loss of CNY 78,673,916.38 in Q1 2022, representing an improvement of 11.3%[18] - The company reported a total comprehensive loss of -69,999,354.41 RMB in Q1 2023, compared to -78,673,916.38 RMB in Q1 2022, indicating a decrease in comprehensive losses[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥7,108,857,369.76, down 4.56% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 7,108,857,369.76 from CNY 7,448,762,892.17, a decline of 4.6%[14] - Total liabilities decreased to CNY 4,417,337,372.09 from CNY 4,693,543,871.59, a reduction of 5.9%[14] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.33% to ¥2,661,950,963.52 compared to the end of the previous year[5] - Shareholders' equity decreased to CNY 2,691,519,997.67 from CNY 2,755,219,020.58, a decline of 2.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 85.49% due to enhanced collection management[6] - In Q1 2023, the company reported a net cash flow from operating activities of -77,873,095.60 RMB, an improvement from -536,796,865.17 RMB in Q1 2022[22] - The net cash flow from financing activities in Q1 2023 was -200,427,576.58 RMB, compared to -47,480,702.83 RMB in Q1 2022, reflecting increased cash outflows[23] - Total cash outflows from operating activities in Q1 2023 were 605,519,762.57 RMB, down from 940,085,198.46 RMB in Q1 2022, showing a decrease of approximately 35.6%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,984[7] - The largest shareholder, China Electronics Corporation, holds 88,650,982 shares, accounting for 41.93% of total shares[9] Expenses - Research and development expenses decreased by 59.97% due to reduced expenses from subsidiaries[6] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,482,787.11, significantly lower than CNY 6,202,342.26 in Q1 2022, a decrease of 60%[18] - Financial expenses decreased by 74.74% as a result of increased collections on long-term receivables[6] Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to CNY 213,608,125.84 as of March 31, 2023, from CNY 490,832,315.97 at the end of 2022, a decline of 56.5%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 1,734,882,041.61 from CNY 1,782,414,903.10, a reduction of 2.7%[12] - Inventory increased to CNY 1,798,395,394.70, up 8.4% from CNY 1,659,702,375.50 at the end of 2022[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,829,955.43 during the reporting period[6] - The company received tax refunds of 150,013.54 RMB in Q1 2023, down from 657,165.84 RMB in Q1 2022[22] - The company received 260,000,000.00 RMB in cash from borrowings in Q1 2023, which is double the 130,000,000.00 RMB received in Q1 2022[22]