关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 四创电子股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-8 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师墓务所 (特殊普语合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011006076 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-014 四创电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024 年度日常经营性关联交易事项。 3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 1 4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股 东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-016 四创电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行 的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释准则第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生 ...

董事会战略委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会 2024 年第 一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024-2026 年发展规划》 与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、 业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。 同意7票，反对0票，弃权0票。 战略委员会成员签字： 四创电子股份有限公司 靳彦彬 杨林 沈泽江 李柏 2024 年 4 月 18 日 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议 会议决议之与会委员签字页） 四创电子股份有限公司 董事会战略委员会 张成伟 任小伟 张春城 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第 三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实 到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取 并讨论了以下事项： 一、《2023 年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 潘立生 靳彦彬 徐淑萍 沈泽江 李柏 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 7 日 会议决议之与会委员签字页） 审计委员会成员签字： ...

全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 四创电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、 地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津 贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在 报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。 潘立生 沈泽江 就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人 员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事 ...

四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李柏） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人履历 参加董事会情况 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》 所要 ...

四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...

独立董事 2023 年度述职报告 （徐淑萍） 各位董事： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 徐淑萍，女，中国籍，汉族，1962 年 2 月出生，法学博士。主持多项国家 及省部级科研项目，撰写学术著作多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得 国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽大学法学院教授，安徽省人民政府参 事，四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年，我出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资 料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事 会议案提出合理化建议和意见，同时对需要独 ...