四创电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为促进四创电子股份有限公司(以下简称"公司")规范运作和健康发展，确 保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比 例不足50%、但能够实际控制的公司。 第九条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会议召 开前5个工作日内报公司相关管理部门，由相关管理部门审核判断所议事项是否须经公司总 经理办公会、董事会或股东会批准。 第十条 子公司召开股东会时由公司法定代表人或其授权委托的人员作为股东代表参 加会议。 第三章 经营管理 第十一条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并应 根据公司总体发展规划、经营 ...

四创电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电子"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主要责任人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及内幕信息知情人都应做好内 幕信息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。 第 ...

四创电子股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防 范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法 规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务 收支、经济活动均 ...

(2025 年 8 月修订） 募集资金管理办法 四创电子股份有限公司 第三条 公司募集的资金应当专款专用。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

四创电子股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1/ 157 四创电子股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张成伟、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有战略风险、财务风险、市场风险、运营风险等，有关风险因素内容已 在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中关于"可能面对的风险"部分予以了 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-023 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2024年12月，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》公告，要求上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院 关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套 制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟落实证监会的上述规定，完 成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设置，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《四创电子股份有限公司章 程》（简称《公司章程》）、《四创电子股份有限公司股东会议事规则》（简称 《股东会议事规则》）、《四创电子股份有限公司董事会议事规则》（简称《董 事会议事规则》），废止《四创电子股份有限公司监事会议事 ...

四创电子股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票： 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 (2025 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《15 号指引》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事、高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品种的 管理。 本规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他人员。 本规则中关于短线交易的要求同样适用于公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2025-024 四创电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 scdz600990@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

四创电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查验中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167 ...

New Stock Issuance - The new stock issuance for Sanxie Electric (证券代码: 920100) is priced at 8.83[1] - Shenkou Co. (证券代码: 002633) has a tender offer period from July 29, 2025, to August 27, 2025[1] - Fushun Special Steel (证券代码: 600399) has a tender offer period from August 12, 2025, to September 10, 2025[1] Market Alerts - Changcheng Military Industry (证券代码: 601606) is experiencing severe abnormal fluctuations[1] - ST Yanzhen (证券代码: 603389) has reported significant trading anomalies[1] - ST Zhongdi (证券代码: 000609) has been flagged for unusual trading activity[1] Other Notable Stocks - Zhanjiang Development (证券代码: 000753) and Pudong Construction (证券代码: 600284) are also under scrutiny for trading irregularities[1] - The stock of Zhaoyi Innovation (证券代码: 603986) is being monitored for potential volatility[1] - The stock of ST Suwu (证券代码: 600200) has been highlighted for its trading behavior[1]