四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2024年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2024年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

四创电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四创电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 二、执业记录 （一）人员信息 项目合伙人：吕勇军，1994年 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系四创电子股份有限公司（（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）要求，对公司会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无 需提交公司股东大会审议。 ●变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-008 四创电子股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等 内容，自 2024 年 12 月 6 日起施行， ...

四创电子股份有限公司 SU N C R E AT E E L EC T R O N IC S CO . , LT D . 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路3366号 官网：http://www.sun-create.com 电话：0551-65391323 2024 邮箱：wangxiangxin@sun-create.com 股票代码：600990 共同参与 共同思考 共同成就 共同分享 关于 本报告 本报告是四创电子股份有限公司（以下简称 "四创电子" "公司" 或 "我们"）发布 的第二份 ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点 案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024年 1月 1日至 12月 31日。为增强本报告的对比性和前 瞻性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 本报告以四创电子为主体，包括下属分 ...

日常关联交易对上市公司的影响：2025 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及 未来财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 四创电子股份有限公司（下称"公司"、"四创电子"）（含子公司）日常 经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称"中电博微"） 及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以 下简称"中国电科"）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买 商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公 司（下称"财务公司"）存款、贷款等日常经营性关联交易。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-007 四创电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 公司董事会于 2024 年 7 月 18 日完成换届，选举产生第八届董事会审计委员 会成员，第八届董事会审计委员会由独立董事杨模荣、王宁、沈泽江、李柏，董 事张小旗 5 名委员组成，独立董事杨模荣担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2024 年 1 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年年报审计工作进行了事前沟通。同时， 审计委员会还听取了公司 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生、沈泽江先生、杨模荣 先生、王宁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 四创电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到历任独立董事潘立生先生、 徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先生、王宁先生出具 的《关于独立性自查情况的报告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》,上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就报告期内历任独立 董事潘立生先生、徐淑萍女士、李柏先生，在任独立董事沈泽江先生、杨模荣先 生、王宁先生的独立性情况进行评 ...

关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项已消除的专项说明 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 合法权益。 四创电子股份有限公司监事会 1 2025 年 4 月 28 日 四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告。公司董事会就 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明，公司监事会对《董 事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及 事项已消除的专项说明》发表意见如下： 监事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除，公司董事会出具的《董事会关于 ...

四创电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：四创电子高新区会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...